证券简称：津滨发展           证券代码：000897              编号：2016-33

               天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
                  2016 年第二次通讯会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2016

年 7 月 26 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2016 年第二次通讯会
议的通知，2016 年 8 月 2 日以通讯方式召开了会议。会议应到董事 11 名，11

名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联

签方式形成如下决议：
    1、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为福建津汇房地产开
发有限公司向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请贷款提供担保的议案》，
同意为福建津汇房地产开发有限公司向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申
请贷款提供连带责任保证担保。详情请见巨潮咨询网上《关于为福建津汇房地产
开发有限公司向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请贷款提供担保的公
告》。
    2、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于变更公司注册地址
及修订<公司章程>的议案》，同意此议案并提交股东大会审议。详情请见巨潮咨
询网上《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。
    3、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于调整董事会专门委
员会成员的议案》。
    4、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召开 2016 年第
一次临时股东大会的议案》。详情请见巨潮咨询网上《关于召开 2016 年第一次临
时股东大会的通知》。

    特此公告



                                  天津津滨发展股份有限公司

                                          董 事    会

                                       2016 年 8 月 2 日