证券简称：津滨发展              证券代码：000897              编号：2016-35

                       天津津滨发展股份有限公司
        关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何

                虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2016

年 8 月 2 日召开的 2016 年第二次通讯会议,审议通过了《关于变更公司注册地址
及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

    一、注册地址变更

    变更前：天津经济技术开发区黄海路 98 号二区 B 座一门 501 室

    变更后：天津开发区明园路 2 号 B2 别墅 5 号

    二、根据注册地址的变更，对原《公司章程》第五条作如下修订：

    修订前：

    第五条     天津经济技术开发区黄海路 98 号二区 B 座一门 501 室

    修订后：

    第五条     天津开发区明园路 2 号 B2 别墅 5 号

    《公司章程》其他条款不变。

    三、授权董事会全权办理工商登记等相关事宜

    四、备查文件：

    1、公司第六届董事会 2016 年第二次通讯会议决议

    特此公告



                                      天津津滨发展股份有限公司

                                             董 事    会

                                          2016 年 8 月 2 日