证券简称：津滨发展           证券代码：000897                编号：2016-45

               天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
                   2016 年第四次通讯会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2016

年 10 月 21 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2016 年第四次通讯
会议的通知，2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开了会议。会议应到董事 11 名，

11 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议

以联签方式形成如下决议：
    1、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2016年三季度报告正
文及全文》。同意报送交易所进行公告。
    2、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请提高公司购买
“国债逆回购”产品额度的议案》，同意此议案并提交股东大会审议。详情请见
巨潮咨询网上《天津津滨发展股份有限公司关于增加公司购买“国债逆回购”产
品额度的公告》。
    3、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召开 2016 年第
二次临时股东大会的议案》。详情请见巨潮咨询网上《关于召开 2016 年第二次临
时股东大会的通知》。

    特此公告



                                  天津津滨发展股份有限公司

                                          董 事    会

                                       2016 年 10 月 27 日