证券简称：津滨发展          证券代码：000897       编号： 2017-32


            天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
                2017 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）

于 2017 年 8 月 23 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会

2017 年第二次临时会议的通知，2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开

了第六届董事会 2017 年第二次临时会议。会议应到董事 11 名，11 名

董事出席了会议。公司监事、高管人员列席了会议，公司董事长华志

忠先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

       一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2017

年中期报告正文及摘要》。内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，

《2017 年半年度报告摘要》及《2017 年半年度报告全文》）

       二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于修改<

公司章程>的议案》。（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《<

公司章程>修正案》），本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审

议。

       三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于推迟梅

江 H4 项目开盘节点的议案》。

       四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于梅江


                                  1
H2 项目延期的议案》。

    五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司 2017 年薪酬完善的议案》。

    六、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召

开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。（详情见巨潮资讯网上

www.cninfo.com.cn，《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通

知》。

         特此公告

                                   天津津滨发展股份有限公司

                                                董事会

                                           2017 年 8 月 30 日




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