证券简称：津滨发展          证券代码：000897        编号： 2017-45

            天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
                2017 年第三次通讯会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）

于 2017 年 11 月 1 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会

2017 年第三次通讯会议的通知，2017 年 11 月 7 日以通讯方式召开了

会议。会议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

       一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于修改<

公司章程>的议案》。（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《<

公司章程>修正案》），本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审

议。

       二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召

开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。（详情见巨潮资讯网上

www.cninfo.com.cn，《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通

知》。

         特此公告

                                  天津津滨发展股份有限公司董事会

                                               2017 年 11 月 7 日




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