证券简称：津滨发展          证券代码：000897        编号： 2018-01

            天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
                2018 年第一次通讯会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）

于 2018 年 1 月 16 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会

2018 年第一次通讯会议的通知，2018 年 1 月 22 日以通讯方式召开了

会议。会议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

    一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘中

审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交 2018 年第

一次临时股东大会审议。

    二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于关于召

开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。（详情见巨潮资讯网上

www.cninfo.com.cn，《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通

知》。

         特此公告。

                                  天津津滨发展股份有限公司

                                               董事会

                                         2018 年 1 月 23 日




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