证券简称：津滨发展          证券代码：000897        编号： 2018-53

            天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
                2018 年第一次通讯会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）

于 2018 年 10 月 24 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会

2018 年第一次通讯会议的通知，2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开

了会议。会议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合

《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

    以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2018 年第

三季度报告全文及正文》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资

讯网。

         特此公告。

                                  天津津滨发展股份有限公司

                                               董事会

                                         2018 年 10 月 31 日




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