证券简称：津滨发展          证券代码：000897        编号：2019-09



          天津津滨发展股份有限公司第七届监事会
                     2019 年第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）

于 2019 年 3 月 8 日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会

2019 年第一次会议的通知，2019 年 3 月 18 日在津滨公司召开了第七

届监事会 2019 年第一次会议。会议应到监事 5 名，5 名监事出席了

会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经

认真审议和表决，通过了以下决议：

    一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》。同意将此议案提交公司

2018 年度股东大会审议。

    2018 年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2018 年公

司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天

津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经

营班子的工作及公司经营情况、财务运行情况及公司董事、高级管理

人员履行职责的合法合规性进行有效的监督检查，认真履行了监事会

的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。本年度共召开 6 次会议

（含通讯方式），对公司重大事件形成监事会决议。此外，还列席了
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各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，

独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：

    （一）监事会会议召开情况：

    1、2018 年 3 月 19 日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届

监事会 2018 年第一次会议，会议审议通过了《天津津滨发展股份有

限公司监事会 2017 年度工作报告》、《天津津滨发展股份有限公司

2017 年度报告及报告摘要》、《天津津滨发展股份有限公司 2017 年度

财务决算报告》、《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自

我评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于增加使用部分

自有资金进行现金管理额度及品种的议案》、《关于会计政策变更的议

案》、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

    2、2018 年 4 月 26 日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届

监事会 2018 年第一次通讯会议，会议审议通过了《天津津滨发展股

份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。

    3、2018 年 8 月 30 日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届

监事会 2018 年第二次通讯会议，审议通过了《公司 2018 年半年度报

告及报告摘要》。

    4、2018 年 9 月 19 日召开了天津津滨发展股份有限公司第六届

监事会 2018 年第二次会议，会议审议通过了《天津津滨发展股份有

限公司高级管理人员薪酬管理方案》及《天津津滨发展股份有限公司

薪酬管理制度》的议案、 关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。

    5、2018 年 10 月 11 日召开了天津津滨发展股份有限公司第七届


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监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主

席的议案》。

    6、2018 年 10 月 30 日召开了天津津滨发展股份有限公司第七届

监事会 2018 年第一次通讯会议，审议通过了《公司 2018 年第三季度

报告全文及正文》。

    （二）监事会履职情况

    监事会在 2018 年度充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议，

认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审

核意见。

    （三）监事会对公司各项工作的独立意见：

    1、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议

能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严

格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健

全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执

行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的

行为。

    2、检查公司财务的情况：监事会认为中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司

的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金使用情况：报告期内无新的募集资金使用情况，

也不存在募集资金项目变更情况。

    4、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易


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价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资

产流失的现象。

    5、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市

公司利益的关联交易发生。

    6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准

无保留意见的审计报告书。

    此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表

意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取监事会

的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。

    二、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司 2018 年度报告及报告摘要》。同意将此议案提交公司

2018 年度股东大会审议。

    三、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。同意将《公司 2018 年度

财务决算报告》提交公司 2018 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯

网上《天津津滨发展股份有限公司 2018 年度财务决算》。

    四、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于计提资

产减值准备的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审

议。详情见巨潮资讯网上《关于计提资产减值准备的公告》。

    监事会认为：该计提减值事项依据充分，批准计提资产减值准备

的董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情

况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减


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值准备。

    五、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2018

年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津

滨发展股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全文。

    六、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于继续使

用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司

2018 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分

闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国

家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额

度范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用

效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中小

股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相

关规定。因此，同意该事项。

    七、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于会计政

策变更的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的

要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况

和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

    八、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召


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开 2018 年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开 2018

年度股东大会的通知》。

    特此公告。

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                                            监 事 会
                                        2019 年 3 月 20 日




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