天津津滨发展股份有限公司

             独立董事关于向参股项目公司提供财务资助

                    暨关联交易事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主

板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为天津津滨发展

股份有限公司的独立董事，就公司第七届董事会 2019 年第五次通讯会议审议的

《关于向参股项目公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审阅，发表如下

独立意见：

    此次向参股项目公司提供财务资助暨关联交易，是为了对项目开发公司获取

土地提供资金支持，属于公司发展主营业务的正常需要。提供财务资助的方式合

理、担保措施有效。与参股公司的关联关系是公司为了加强对参股公司的管控，

委派公司监事和高级管理人员担任参股公司的董事、监事和高级管理人员而形成

的。董事会和股东大会审议该议案时没有需要回避表决的情况。符合有关法律法

规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东利益的情形。

    上述议案经公司第七届董事会 2019 年第五次通讯会议审议通过，董事会会

议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》以及相关规范性文件的规定。

董事会审议上述相关议案的时候，遵循了公开、公平和公正原则。

    综上，我们同意公司本次财务资助暨关联交易事项。根据《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》

的有关规定，本次向参股项目公司提供财务资助暨关联交易事项需要提交公司股

东大会审议。



                          独立董事：张玉利、梁津明、刘志远、段咏

                                                   2019 年 10 月 8 日