证券简称：*ST 津滨          证券代码：000897       编号： 2019-46

          天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
                 2019 年第五次通讯会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2019

年 9 月 30 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2019 年第

五次通讯会议的通知，2019 年 10 月 8 日以通讯方式召开了会议。会

议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

    一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于合作成

立项目开发公司的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份

有限公司关于对外投资合作成立项目开发公司的公告》。
    二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避审议通过了《关
于向参股项目公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意将该议案
提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《天
津津滨发展股份有限公司关于向参股项目公司提供财务资助暨关联
交易的公告》。
    独立董事对上述事项事前认可如下：此次向参股项目公司提供财
务资助暨关联交易，是为了对项目开发公司获取土地提供资金支持，
属于公司发展主营业务的正常需要。提供财务资助的方式合理、担保
措施有效。与参股公司的关联关系是公司为了加强对参股公司的管
控，委派公司监事和高级管理人员担任参股公司的董事、监事和高级
管理人员而形成的。董事会和股东大会审议该议案时没有需要回避表


                                  1
决的情况。符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
同意议案所列内容。
    独立董事对上述事项发表独立意见如下：此次向参股项目公司提
供财务资助暨关联交易，是为了对项目开发公司获取土地提供资金支
持，属于公司发展主营业务的正常需要。提供财务资助的方式合理、
担保措施有效。与参股公司的关联关系是公司为了加强对参股公司的
管控，委派公司监事和高级管理人员担任参股公司的董事、监事和高
级管理人员而形成的。董事会和股东大会审议该议案时没有需要回避
表决的情况。符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
上述议案经公司第七届董事会 2019 年第五次通讯会议审议通过，董
事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》以及相关
规范性文件的规定。董事会审议上述相关议案的时候，遵循了公开、
公平和公正原则。同意《关于向参股项目公司提供财务资助暨关联交
易的议案》并提交公司股东大会审议。
    三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于关于召
开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上
www.cninfo.com.cn，《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通
知》。

         特此公告。

                              天津津滨发展股份有限公司

                                        董事会

                                     2019 年 10 月 9 日



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