证券简称：津滨发展        证券代码：000897       编号： 2020-35

          天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
            2020 年第四次临时通讯会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2020

年 6 月 28 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2020 年第

四次临时通讯会议的通知，2020 年 7 月 6 日以通讯方式召开了会议。

会议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

    一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于将合法

持有的对全资子公司天津津滨时代置业投资有限公司债权转让给天

津津融资产管理有限公司的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于转让

应收账款并到期归还融资进行回购的公告》(公告编号:2020-33 )

    二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于到期归

还融资回购全资子公司天津津滨时代置业投资有限公司债权的议

案》。详情见巨潮资讯网上《关于转让应收账款并到期归还融资进行

回购的公告》(公告编号:2020-33 )

    三、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于控股股

东将所提供的部分借款转为无息借款的关联交易的议案》。详情见巨

潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于控股股东将部分借款转

为无息借款的关联交易的公告》(公告编号:2020-34)。关联董事华志

忠、景松现、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。

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    独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条

件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情

形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本

次关联交易程序合法。同意议案所列内容。

    独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司董事会审议《关于

控股股东将所提供的部分借款转为无息借款的关联交易》已取得我们

的事前书面认可，关联方泰达建设集团为我公司提供借款，有利于为

公司平稳运行提供进一步的保障。本次关联交易不影响公司的独立

性，发生的交易金额符合公司经营需要，由于控股股东将本次借款转

为无息借款，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股

东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性文

件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议

此议案的表决程序合法合规。因此，本次关联交易不存在损害公司和

中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司

章程》的规定。我们同意该议案。

    特此公告。

                             天津津滨发展股份有限公司

                                         董事会

                                   2020 年 7 月 7 日




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