天津津滨发展股份有限公司独立董事

     对公司支付控股股东担保费用的关联交易事前认可的声明


    作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的

《公司关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》有关资料，认为：本次交

易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送

利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次

关联交易程序合法。我们同意将此事项提交公司第七届董事会 2021 年第一次通

讯会议审议。

                天津津滨发展股份有限公司独立董事

         关于续聘中审众环会计师事务所的事前认可意见
    本人作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委
员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票
上市规则》及天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等
相关法律、法规、规范性文件的规定，我们认真阅读了公司第七届董事会 2021
年第一次通讯会议《关于续聘 2021 年度财务和审计机构的议案》，进行了事前审
核并出具事前认可意见如下：
    公司本次聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。且其在负责公司 2020
年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计准则，具备足够的独立性、专业胜
任能力及投资者保护能力，客观、公正地发表了独立审计意见，较好地完成了各
项审计任务。本人同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会 2021 年
第一次通讯会议审议。
                 天津津滨发展股份有限公司独立董事

        对接受控股股东借款的关联交易事前认可的声明


       作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的

《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》有关资料，认为：本次交易客观公

允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情

形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易

程序合法。我们同意将此事项提交公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议审

议。



                              独立董事：梁津明、刘志远、段咏

                                      2021 年 03 月 31 日