证券代码：000897            证券简称：津滨发展      编号： 2021-05



            天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
                 2021 年第一次通讯会议决议公告
       本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或

“津滨发展”）于2021年3月19日以邮件或送达方式发出召开公司第

七届董事会2021年第一次通讯会议的通知。2021年3月29日，公司召

开了第七届董事会2021年第一次通讯会议。会议应到董事9名， 9 名

董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，

与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

       一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司

2020 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2020 年年度报

告全文。

       二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

       三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2020 年

年度报告及报告摘要》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审

议。

       四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

                                    1
展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。同意将上述议案提交公司

2020 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《天津津滨发展股

份有限公司 2020 年度财务决算》。

    五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于会计政

策变更的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。详

情见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。

    六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2020 年

度利润分配预案》。

    截至 2020 年末公司累计可分配利润为负。根据公司章程规定，

公司不得在弥补亏损之前向股东分配利润，因此 2020 年度公司不进

行利润分配。

    同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨

潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度内部控制自我评

价报告》全文。

    八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批

准最高金融机构融资额度的议案》。

    考虑到公司未来项目开发的需求，申请董事会提请股东大会批准

自股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 31 日止,公司及公司控股

子公司的最高金融机构融资额度为 45 亿元，以便公司办理新增金融

机构融资、借新还旧等手续。在此期间内，董事会全权授权华志忠董

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事长签署与金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、

《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会不再逐

笔形成董事会决议。

    同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    九、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于继续使

用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司

2020 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分

闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    十、以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于支付控

股股东担保费用的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津

滨发展股份有限公司关于支付控股股东担保费用的关联交易公告》。

关联董事华志忠、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。

    独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条

件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情

形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本

次关联交易程序合法，同意议案所列内容。

    独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为

我公司提供贷款担保，有利于公司从金融机构进行融资。本次关联交

易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合市场情况，所支付

的担保费不高于行业平均水平，较为合理，不存在向关联人输送利益

的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。

根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事

                                3
履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。本次关联交

易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法

律、行政法规和《公司章程》的规定。同意《关于支付控股股东担保

费用的关联交易的议案》。

    十一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请

批准年度土地储备额度的议案》。

    为进一步推进区域开发业的发展，保证公司健康稳定经营，并为
可持续发展提供有力的保障，公司拟在 2021 年继续寻求增加公司土
地储备规模。
    根据公司《董事会工作条例》第四条第四款 “董事会可在年度
股东大会审定的土地储备数量和土地储备投资额度范围内，决定相关
竞买事宜。”及第七条第八款“一年内董事会特别授权董事长在年度
股东大会对董事会授权土地储备数量和土地储备投资额度范围内决
定通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买国有土地使用权事
宜。在此授权下，不必事先召开董事会，可由董事长直接做出决定。
但在作出决定后董事长应当尽快将其决定和事情的进展向董事会作
出报告”的规定，经合理预计，公司提请股东大会授权董事长根据经
营的实际情况，在不超过 45 亿元的额度内决策公司及控股子公司参
与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔审议形成董事会
决议。授权期限为自公司 2020 年度股东大会批准之日起至 2022 年 5
月 31 日止。
    同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司及控

股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》。

    为支持所属公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款

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效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业

信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》等相关规定，自

2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内预计公司及控股子公

司对所属公司提供融资担保总额不超过 28 亿元。

    同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘

公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》。同意将该议案提交公司

2020 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于续聘会计师事

务所的公告》。

    十四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘

天津泰达律师事务所为公司法律顾问的议案》。

    十五、 以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于接受

控股股东借款的关联交易的议案》。同意将该议案提交公司 2020 年度

股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于接受控股股东借款的关联

交易的公告》。关联董事华志忠、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回

避表决。

    独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条

件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情

形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本

次关联交易程序合法。我们同意将此事项提交公司第七届董事会 2021

年第一次通讯会议审议。

    独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司董事会审议《关于


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接受控股股东借款的关联交易的议案》已取得我们的事前书面认可，

关联方泰达建设集团为我公司提供借款，有利于为公司平稳运行提供

进一步的保障。本次关联交易不影响公司的独立性，预计发生的担保

金额符合公司经营需要，按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率

执行是公允的，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小

股东权益，体现出股东单位对公司的支持。根据法律、法规及规范性

文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审

议此议案的表决程序合法合规。因此，本次关联交易不存在损害公司

和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公

司章程》的规定。我们同意该议案。

    十六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于对福

建津汇房地产开发有限公司减资的议案》。

    福建津汇房地产开发有限公司（以下简称“福建津汇”）系公司

控股子公司，当前注册资本为人民币 43,245.00 万元。其中津滨发展

持股比例为 60%（25,947。00 万元），泉州市众星合兴投资有限公司

持股比例为 30%（12,973.50 万元），福建仟家置业有限公司持股比例

为 10%（4,324.50 万元）。

    该公司系为开发津汇红树湾项目设立，由于该项目已进入收尾阶

段，为提升公司资金归集度，提高公司整体资金使用效率。根据福建

津汇公司销售结算、资金回款等情况，在保障项目正常建设资金需求

的前提下，福建津汇公司注册资本金及实收资本拟由 43,245.00 万元

人民币分次逐步减少至 5,000.00 万元人民币。每次减资各股东按照


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现有出资比例同比例减少出资金额，减资完成后原股东持股比例不

变。

       本减资事宜不会影响福建津汇的项目开发进展，不会影响公司合

并报表范围,也不会对公司经营产生重大影响。减资事项不构成关联

交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需提交股东大会审批。

    十七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于修订

公司章程的议案暨章程修订案》。同意将该议案提交公司 2020 年度股

东大会审议。

       十八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请

召开 2020 年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开

2020 年度股东大会的通知》。

       十九、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述

职报告提交公司 2020 年度股东大会。

         特此公告




                                天津津滨发展股份有限公司

                                          董事会

                                      2021 年 03 月 31 日




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