证券简称：津滨发展      证券代码：000897        编号： 2022-16

                      天津津滨发展股份有限公司

                   关于拟续聘会计师事务所的公告
     本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 03
月 28 日召开了公司第七届董事会 2022 年第三次通讯会议， 会议审议通过了《关
于拟续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议通过，现就根据会计师事务所出具的《关于中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明》相关事宜公告如下：

    一、机构信息

    1、基本信息

    （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

    （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从

事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013

年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

    （3）组织形式：特殊普通合伙企业

    （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

    （5）首席合伙人：石文先

    （6）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

    （7）2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万

元、证券业务收入 46,783.51 万元。

    （8）2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发

和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，

信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费

18,107.53 万元。

                                    1
    2、投资者保护能力

    中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险

金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导

致的民事赔偿责任。

    3、诚信记录

    （1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近

3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22

次。

    （2）45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚

2 次，行政管理措施 43 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

    二、项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人：黄秀娟，1998 年成为中国注册会计师，2001 年起开始从事上

市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2017 年起为津滨发展提供审计服

务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

    签字注册会计师：王艳妍，2016 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从

事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2018 年起为津滨发展提供审

计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

    项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控

制负责人为李玉平，2002 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，

2013 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署或复核 6 家上市公司和挂牌公司

审计报告。

    2、诚信记录

    项目质量控制复核合伙人李玉平和项目合伙人黄秀娟最近 3 年未受到刑事

处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师王艳妍最近 3 年未

收（受）到行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

    3、独立性


                                    2
    中审众环及项目合伙人黄秀娟、签字注册会计师王艳妍、项目质量控制复核

人李玉平不存在可能影响独立性的情形。
    三、审计收费
    中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在负责公司
2021 年度审计工作的过程中，本着保护投资者权益，坚持恪守独立、客观、公
正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，公司拟续聘中审众环负责公司 2022
年度财务报告和内部控制的审计工作。聘期一年，年度审计服务费为人民币 75
万元，内部控制审计服务费为人民币 25 万元，全年费用共计人民币 100 万元。
    四、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    2022 年 3 月 28 日，公司以通讯方式召开了 2022 年第七届董事会审计委员
会，审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查。经审查，
公司董事会审计委员会认为中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力，在负责公司 2021 年度审计工作的过程中，本着保护投资者权益，坚
持恪守独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事
会提议拟续聘中审众环负责公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计工作。聘
期一年，年度审计服务费为人民币 75 万元，内部控制审计服务费为人民币 25
万元，全年费用共计人民币 100 万元。审计委员会认为上述报酬参考了行业数据，
是合理的。同意将相关议案提交董事会和股东大会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见。
    （1）独立董事的事前认可意见
    本人作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委
员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票
上市规则》及天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等
相关法律、法规、规范性文件的规定，我们认真阅读了公司第七届董事会 2022
年第三次通讯会议《关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》，进行
了事前审核并出具事前认可意见如下：
    公司本次聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规


                                     3
定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。且其在负责公司 2021
年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计准则，具备足够的独立性、专业胜
任能力及投资者保护能力，客观、公正地发表了独立审计意见，较好地完成了各
项审计任务。同意拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会 2022 年
第三次通讯会议审议。
    （2）独立董事意见
    本人作为天津津滨发展股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规
定，对公司第七届董事会 2022 年第三次通讯会议中《关于续聘公司 2022 年度财
务和内控审计机构的议案》进行了审议，现就该事宜发表如下独立意见：
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，
有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规
的有关规定，其在负责公司 2021 年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计
准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，
未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图
影响其独立审计的行为。提高了上市公司审计工作的质量，保护了上市公司及其
他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意公司继续聘用中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务报告及内控审计工作，并同意将该
议案提请 2021 年年度股东大会审议。
    3、董事会对议案审议和表决情况
    公司董事会审计委员会认为中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，在负责公司 2021 年度审计工作的过程中，本着保护投资者权益，
坚持恪守独立、客观、公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董
事会提议拟续聘中审众环负责公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计工作。
聘期一年，年度审计服务费为人民币 75 万元，内部控制审计服务费为人民币 25
万元，全年费用共计人民币 100 万元。审计委员会认为上述报酬参考了行业数据，
是合理的。同意将相关议案提交董事会和股东大会审议。
    经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，2022 年 03 月 28 日，


                                     4
公司召开了第七届董事会 2022 年第三次通讯会议，以 8 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》，本
议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    五、报备文件
    1．第七届董事会 2022 年第三次通讯会议决议；
    2．第七届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所意见；
    3．独立董事签署的事前认可文件和独立意见；
    4．拟聘任会计师事务所的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信
息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联
系方式。
    特此公告。




                                天津津滨发展股份有限公司
                                          董事会
                                       2022 年 03 月 30 日




                                   5