天津津滨发展股份有限公司独立董事述职报告

 我们作为公司第七届董事会独立董事，2021 年严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章
程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事
项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，
保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履行独
立董事职责情况述职如下：
    一、出席董事会情况
    2021 年度我们应参加天津津滨发展股份有限公司董事会共计 5
次，均为通讯会议。我们全部参加了各次会议，充分认真审议表决事
项并签署书面意见。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取
作出决策前所需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经
营情况，及时获取学习与公司行业相关的政策和信息。在会上我们认
真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司
董事会科学决策起到了积极作用。
    二、发表独立董事独立意见情况
    1、2021 年 3 月 29 日，（1）发表了关于津滨公司 2020 年度利润
分配预案的独立董事意见；（2）发表了对《关于公司会计政策变更的
议案》的独立意见；（3）发表了对《续聘公司 2021 年度财务和内控
审计机构的议案》的事前认可意见和独立意见；（4）发表了对《关于
继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见；（5）
发表了对《津滨公司关于公司内部控制的自我评价报告》的独立意见；
（6）发表了对《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》的
事前认可意见和独立意见；（7）发表了对津滨公司关联方占用、累计
和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
    2、2021 年 8 月 28 日，发表了《关于关联方资金占用及对外担
保情况》的专项说明和独立意见。
    我们能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公
司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能
够参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按
照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的
作用。
    我们从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广

大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳我们意见，进一步提

高了治理水平。报告期内没有发生我们对公司有关事项提出异议的情

况。

                  独立董事：梁津明、刘志远、段咏

                                 2022 年 3 月 28 日