证券代码：000897         证券简称：津滨发展        公告编号：2022-11




          天津津滨发展股份有限公司第七届监事会
               2022 年第一次通讯会议决议公告
    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津

滨发展”）于 2022 年 3 月 18 日以邮件或送达方式发出召开公司第七

届监事会 2022 年第一次通讯会议的通知。2022 年 3 月 28 日，公司

召开了第七届监事会 2022 年第一次通讯会议，会议应到监事 5 名，

实到监事 5 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、

召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定，所做决议合法有效，会议形成如下决议：

    一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》。同意将此议案提交公司

2021 年度股东大会审议。

    2021 年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2021 年公

司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天

津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经

营班子的工作及公司经营情况、财务运行情况及公司董事、高级管理

人员履行职责的合法合规性进行有效的监督检查，认真履行了监事会
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的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。本年度共召开 4 次会议

（含通讯方式），对公司重大事件形成监事会决议。此外，还列席了

各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，

独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：

    （一）监事会会议召开情况：

    1、2021 年 3 月 29 日召开了天津津滨发展股份有限公司第七届

监事会 2021 年第一次通讯会议，会议审议通过《天津津滨发展股份

有限公司监事会 2020 年工作报告》、《天津津滨发展股份有限公司

2020 年度报告及摘要》、《天津津滨发展股份有限公司 2020 年度财

务决算报告和 2021 年财务预算报告》、《关于申请支付泰达建设集

团 2021 年度贷款担保费的议案》、《天津津滨发展股份有限公司关

于公司内部控制的自我评价报告》、《关于提请召开 2021 年度股东

大会的议案》。

    2、2021 年 4 月 29 日以召开了第二次通讯会议，审议通过了《天

津津滨发展股份有限公司 2021 年第一季度报告正文及附录》。

    3、2021 年 8 月 28 日召开了第三次监事会通讯会议，审议通过

了《天津津滨发展股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

   4、2021 年 10 月 28 日召开了第四次监事会通讯会议，审议通过

了《津滨发展股份有限公司 2021 年第三季度报告全文及附录》。

    （二）监事会履职情况

    监事会在 2021 年度充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议，

认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审


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核意见。

    （三）监事会对公司各项工作的独立意见：

    1、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议

能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严

格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健

全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执

行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的

行为。

    2、检查公司财务的情况：监事会认为中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财

务状况和经营成果。

    3、公司募集资金使用情况：报告期内无新的募集资金使用情况，

也不存在募集资金项目变更情况。

    4、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易

价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资

产流失的现象。

    5、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市

公司利益的关联交易发生。

    6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准

无保留意见的审计报告书。

    此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表

意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取监事会


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的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。

    二、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司 2021 年度报告及报告摘要》。同意将此议案提交公司

2021 年度股东大会审议。监事会对公司 2021 年年度报告的审核确认

意见如下：1、公司 2021 年报公允的反映了公司 2021 年度的财务状

况和经营成果。2、经中审众环会计师事务所出具的众环审字众环审

字(2022)2010003 号审计报告内容客观准确。3、保证公司 2021 年度

报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。同意将《公司 2021 年度

财务决算报告》提交公司 2021 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯

网上《天津津滨发展股份有限公司 2021 年度财务决算》。

    四、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2021

年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津

滨发展股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全文。

    五、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于继续使

用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司

2021 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分

闲置自有资金进行现金管理的公告》。

     监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合

国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在


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额度范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使

用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中

小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的

相关规定。因此，同意该事项。

    六、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召

开 2021 年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开 2021

年度股东大会的通知》。

    特此公告



                                   天津津滨发展股份有限公司
                                            监 事 会
                                        2022 年 03 月 30 日




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