证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号: 2022-33 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2022 年第六次通讯会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司)于 2022 年 10 月 18 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2022 年 第六次通讯会议的通知,2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开了会议。 会议应到董事 8 名,8 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定,会议以联签方式形成如下决议: 一、 以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了《公司 2022 年三季度报告》,同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。 二、 以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了《公司投 资者关系管理制度》,同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 29 日 1