证券简称：津滨发展         证券代码：000897        编号： 2022-33

          天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
               2022 年第六次通讯会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2022

年 10 月 18 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2022 年

第六次通讯会议的通知，2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开了会议。

会议应到董事 8 名，8 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

     一、     以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2022

年三季度报告》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。

     二、     以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司投

资者关系管理制度》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。

    特此公告。




                                 天津津滨发展股份有限公司

                                              董事会

                                     2022 年 10 月 29 日




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