证券代码：000897            证券简称：津滨发展      编号： 2023-01



            天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
                 2023 年第一次通讯会议决议公告
       本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或

“津滨发展”）于2023年3月20日以邮件或送达方式发出召开公司第

七届董事会2023年第一次通讯会议的通知。2023年3月29日，公司召

开了第七届董事会2023年第一次通讯会议。会议应到董事8名，8 名

董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，

与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

    一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司

2022 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2022 年年度报

告全文。

    二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

    三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2022 年

年度报告及报告摘要》，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审

议。

    四、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

                                    1
展股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。同意将该议案提交公司

2022 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《天津津滨发展股

份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

    五、 以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2022

年度利润分配预案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配

应当以母公司报表中可供分配利润为依据，截至本报告期末母公司累

计可分配利润为负，因此 2022 年度公司不进行利润分配。

    同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    六、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发

展股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨

潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2022 年度内部控制自我评

价报告》全文。

    七、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批

准最高金融机构融资额度的议案》。

    考虑到公司未来项目开发的需求，申请董事会提请股东大会批准

自股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日止公司及公司控股子

公司的最高金融机构融资额度为 45 亿元，以便公司办理新增金融机

构融资、借新还旧等手续。在此期间内，董事会全权授权董事长签署

与金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合

同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董

事会决议。


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    同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    八、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于继续使

用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司

2022 年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分

闲置自有资金进行现金管理的公告》。

   九、以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于支付控

股股东担保费用的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津

滨发展股份有限公司关于支付控股股东担保费用的关联交易公告》。

关联董事华志忠、谭文通、彭渤、崔铭伟回避表决。

   独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条

件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情

形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本

次关联交易程序合法，同意议案所列内容。

   独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为

我公司提供贷款担保，有利于公司从金融机构进行融资。本次关联交

易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合市场情况，所支付

的担保费不高于行业平均水平，较为合理，不存在向关联人输送利益

的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。

根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事

履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。本次关联交

易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法

律、行政法规和《公司章程》的规定。同意《关于支付控股股东担保

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费用的关联交易的议案》。

    上述议案现提请本次董事会，请各位董事予以审议。此议案需提

交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批

准年度土地储备额度的议案》。

    为进一步推进公司发展，保证公司健康稳定经营，并为可持续发

展提供有力的保障，公司拟在 2023 年继续寻求增加公司土地储备规

模。

    根据公司《董事会工作条例》第四条第四款 “董事会可在年度

股东大会审定的土地储备数量和土地储备投资额度范围内，决定相关

竞买事宜。”及第七条第八款“一年内董事会特别授权董事长在年度

股东大会对董事会授权土地储备数量和土地储备投资额度范围内决

定通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买国有土地使用权事

宜。在此授权下，不必事先召开董事会，可由董事长直接做出决定。

但在做出决定后董事长应当尽快将其决定和事情的进展向董事会做

出报告”的规定，经合理预计，公司提请股东大会授权董事长根据经

营的实际情况，在不超过 45 亿元的额度内决策公司及控股子公司参

与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔审议形成董事会

决议。授权期限为自公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2024 年 5

月 31 日止。拿地方式包括津滨公司及控股子公司独立参与土地竞拍

或与行业知名企业联合竞拍、合作开发。45 亿元额度包括竞拍土地

的土地出让金、契税等。公司可以根据土地出让公告等文件要求，在


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参与土地招拍挂前为拟参与项目成立专门的项目子公司，单一项目子

公司认缴注册资本不超过 3000 万元，项目竞拍成功后方可实缴注册

资本并专项用于竞拍土地的土地出让金、契税等。

    同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    十一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司及控

股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》。

    为支持所属公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款

效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业

信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》等相关规定，自

2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内预计公司及控股子公

司对所属公司提供融资担保总额不超过 30 亿元。

    同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    十二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘

公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》。

    同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    详情见巨潮资讯网上《关于续聘会计师事务所的公告》。

    十三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘

天津泰达律师事务所为公司法律顾问的议案》。

    十四、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请

召开 2022 年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开

2022 年度股东大会的通知》。

    十五、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述


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职报告提交公司 2022 年度股东大会。

      特此公告

                              天津津滨发展股份有限公司

                                        董事会

                                     2023 年 03 月 31 日




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