证券代码：000898           证券简称：鞍钢股份         公告编号：2018-011



                              鞍钢股份有限公司

           关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”） 第七届董事会第二十

五次会议已于 2018 年 1 月 10 日批准本公司于 2018 年 3 月 5 日召开

2018 年第一次临时股东大会，并于 2018 年 1 月 11 日在《中国证券

报》、巨潮资讯网刊登了《鞍钢股份有限公司关于召开 2018 年第一

次临时股东大会的通知》。现将会议情况再次通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：鞍钢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：本公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2018 年第一次

临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：2018 年 3 月 5 日 14：00 时整。

    网络投票时间为：2018 年 3 月 4 日－2018 年 3 月 5 日，其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 3

月 5 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票


                                     １
系统投票的具体时间为：2018 年 3 月 4 日 15:00 至 2018 年 3 月 5 日

15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式

召开。

    公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平

台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一

表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出

现重复表决的，以第一次表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2018 年 2 月 2 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或代理人。

    于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券

登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A 股股份的股东，

以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券

登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）本公司董事会邀请的人员及见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



                                ２
    因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权

人委托书（授权委托书样式见附件 1）及本人身份证。

    8、会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁

东区东风街 108 号）。

    二、会议审议事项

    以普通决议案方式审议如下事项：

    议案一、审议《关于批准李忠武先生辞去公司执行董事的议案》。

    议案二、审议《关于批准张景凡先生辞去公司执行董事的议案》。

    议案三、审议《关于选举李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为

公司第七届董事会执行董事的议案》。

    3.01 选举李镇先生为公司第七届董事会执行董事。

    3.02 选举马连勇先生为公司第七届董事会执行董事。

    3.03 选举谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事。

    上述议案的具体内容见 2018 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》

或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第七届

董事会第二十五次会议决议公告》。

    特别提示：

    议案三采用累积投票方式表决。股东拥有的选举票数为其所持有

表决权的股份数量乘以应选人数（议案三为 3 人）；股东可以将所拥

有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。

                               ３
   股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票

数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；

       股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票

数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数

中。

   三、提案编码

       表一：本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
                                                                 该列打
        提案编码             提案名称                            勾的栏
                                                                 目可以
                                                                   投票
       100              总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
       1.00        议案一、审议《关于批准李忠武先生辞去公司执      √
                   行董事的议案》
        2.00       议案二、审议《关于批准张景凡先生辞去公司执      √
                   行董事的议案》
  累积投票提案
      3.00         议案三、审议《关于选举李镇先生、马连勇先生、 应 选 人
                   谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事的议 数（3）
                   案》                                         人
        3.01       选举李镇先生为公司第七届董事会执行董事。        √
        3.02       选举马连勇先生为公司第七届董事会执行董事。      √
        3.03       选举谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事。      √

   四、会议登记事项

   1、 登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出

席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理

登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式

办理登记。

                                  ４
   2、 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会

秘书室。

   3、登记时间：2018 年 2 月 12 日—2 月 13 日（9：00-12：00，

13：00-16：00）

   4、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。

   5、联系电话：(0412)-8417273

   联系传真：(0412)-6727772

   联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

   邮编：114021

   五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时涉及的具体操作内容见附件2。

   六、备查文件

   1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。

   2、深交所要求的其他文件。



                                             鞍钢股份有限公司

                                                       董事会

                                              2018 年 3 月 2 日




                               ５
附件 1：

                              授权委托书

         本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东， 兹全权委托

***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，

并对会议议案行使如下表决权：
提案编码               提案名称                 备注   同意   反对    弃权
                                            该列打勾
                                            的栏目可
                                              以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所         √
                         有提案
非累积投
  票提案
    1.00     议案一、审议《关于批准李忠武      √
             先生辞去公司执行董事的议案》
  2.00       议案二、审议《关于批准张景凡      √
             先生辞去公司执行董事的议案》
累积投票               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  3.00       议案三、审议《关于选举李镇先           应选人数（3）人
             生、马连勇先生、谢俊勇先生为
             公司第七届董事会执行董事的议
             案》
  3.01       选举李镇先生为公司第七届董事      √
             会执行董事。
  3.02       选举马连勇先生为公司第七届董      √
             事会执行董事。
  3.03       选举谢俊勇先生为公司第七届董      √
             事会执行董事。

         特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人

按自己的意见投票。

   委托人（签名或法人盖章）：

   委托人身份证号码或营业执照号码：


                                    ６
委托人证券帐户号码：

委托人持股数：         股份性质：

受托人姓名：           受托人身份证号码：

委托书签发日期：       委托书有效期：




                            ７
   附件 2：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票

简称为“鞍钢投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视

为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                     填报
           对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                   …                               …
                 合 计                不超过该股东拥有的选举票数

    议案三股东拥有的选举票数举例如下：

    选举执行董事（议案三，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位执行董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。


                                 ８
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 4 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 3 月 5 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。



                                ９