北京市金杜律师事务所
                        关于鞍钢股份有限公司
                     2018 年第一次临时股东大会的
                              法律意见书

致：鞍钢股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为鞍钢股份有限公司（以
下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2018 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。


    为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本
法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行
的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：


   1． 《公司章程》；


    2． 2018 年 1 月 11 日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第二十五次会
议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》；


   3． 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；


   4． 本次股东大会其他相关文件。




                                     1
    本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》等的规定，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：


    一、      本次股东大会的召集、召开程序


    经核查《鞍钢股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《鞍
钢股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》并现场参加本次股
东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合
法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。


    二、      出席本次股东大会人员资格和召集人资格


     根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效
证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东
大会的 A 股及 H 股股东及股东代理人共 11 人，代表的股份数为 4,659,747,939 股，
占公司有表决权股份总数的 64.40%；通过网络投票系统进行投票的 A 股股东共
12 人，代表的股份数为 50,461,579 股，占公司有表决权股份总数的 0.70%。


    本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司 A 股股东资格符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的 H 股股东
资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。


    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规
及《公司章程》的规定。


    三、      本次股东大会的表决程序与表决结果


    经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案均已按照会议议程进行
了审议并采取记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中《关于选举李
镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事的议案》采用累
积投票的方式进行了表决。表决结果如下：


                           同意                  反对                  弃权
                                                                                    表决
   议案名称                  占出席会              占出席会              占出席会
                  股份数                股份数                股份数                结果
                             议有效表              议有效表              议有效表
                  量（股）              量（股）              量（股）
                             决权股份              决权股份              决权股份
                          总数比例             总数比例             总数比例

《关于批准李忠 4,708,
                                                          1,260,0
武先生辞去公司 949,51     99.973%      0         0%                 0.027%     通过
                                                            00
执行董事的议案》 8
《关于批准张景 4,708,
                                                          1,260,0
凡先生辞去公司 949,51     99.973%      0         0%                 0.027%     通过
                                                            00
执行董事的议案》 8
《关于选举李镇
先生、马连勇先
生、谢俊勇先生为
                  -          -         -          -         -          -        -
公司第七届董事
会执行董事的议
案》
选举李镇先生为 4,707,
                                     2,499,0              127,69
公司第七届董事 582,78     99.944%              0.053%               0.003%     当选
                                       37                   6
会执行董事       5
选举马连勇先生   4,707,
                                     2,499,0              127,69
为公司第七届董   582,78   99.944%              0.053%               0.003%     当选
                                       37                   6
事会执行董事       5
选举谢俊勇先生   4,707,
                                     2,499,0              127,69
为公司第七届董   582,78   99.944%              0.053%               0.003%     当选
                                       37                   3
事会执行董事       8


    本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    四、   结论意见


    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性
文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    本法律意见书正本一式二份。


   （以下接签字盖章页）