证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-072
鞍钢股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 18 日 14:00。
网络投票时间为：2018 年 12 月 17 日－2018 年 12 月 18 日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 18
日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018 年 12 月 17 日 15:00 至 2018 年 12 月 18 日 15:00 期间的
任意时间。
（2）会议召开地点：
辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号鞍钢东山宾馆。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王义栋先生。
1
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2、会议出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表 36 人，代表的股份总数为
5,419,101,789 股，占公司有表决权总股份数的 74.90%；其中内资股股东及
股东授权委托代表 35 人，代表的股份总数为 4,924,137,338 股，占公司有表
决权总股份数的 68.06%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股
份总数为 494,964,451 股，占公司有表决权总股份数的 6.84%。
通过网络投票出席会议的股东人数 25 人，代表股份数量为 698,309,788
股，占公司有表决权总股份数的 9.65%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事
务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况：
1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、表决情况和表决结果：
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会 会议有
议有表决 议有表决 表决权 表决
议案名称
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 股东所 结果
持表决权 持表决权 持表决
的百分比 的百分比 权的百
分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
2
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会 会议有
议有表决 议有表决 表决权 表决
议案名称
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 股东所 结果
持表决权 持表决权 持表决
的百分比 的百分比 权的百
分比
议案一、批准《公
司与鞍钢集团有
限公司签署的
〈原材料和服务 1,164,146,521 74.60% 347,571,763 22.27% 48,836,175 3.13% 通过
供 应 协 议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》
议案二、批准《公
司与攀钢集团钒
钛资源股份有限
公司签署的〈原 1,164,146,521 74.60% 347,571,763 22.27% 48,836,175 3.13% 通过
材料供应协议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》
议案三、批准《公
司与鞍钢集团财
务有限责任公司
签署的〈金融服 1,164,145,821 74.60% 347,572,463 22.27% 48,836,175 3.13% 通过
务 协 议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的普通决议如下：
议案四、批准《关
于变更公司经营
5,100,261,310 94.12% 317,750,479 5.86% 1,090,000 0.02% 通过
范围及修改<公
司章程>的议案》
议案五、批准《关
于公司在上海证
券交易所发行资 5,134,890,292 94.76% 282,915,497 5.22% 1,296,000 0.02% 通过
产支持证券的议
案》
其中：内资股表决情况
3
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会 会议有
议有表决 议有表决 表决权 表决
议案名称
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 股东所 结果
持表决权 持表决权 持表决
的百分比 的百分比 权的百
分比
议案一、批准《公
司与鞍钢集团有
限公司签署的
〈原材料和服务 1,038,582,144 66.55% 26,929,564 1.73% 78,300 0.01% -
供 应 协 议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》
议案二、批准《公
司与攀钢集团钒
钛资源股份有限
公司签署的〈原 1,038,582,144 66.55% 26,929,564 1.73% 78,300 0.01%
材料供应协议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》
议案三、批准《公
司与鞍钢集团财
务有限责任公司
签署的〈金融服 1,038,581,444 66.55% 26,930,264 1.73% 78,300 0.01%
务 协 议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》。
议案四、批准《关
于变更公司经营
4,897,566,674 90.38% 26,570,664 0.49% 0 0.00%
范围及修改<公
司章程>的议案》
议案五、批准《关
于公司在上海证
券交易所发行资 4,910,236,636 90.61% 13,900,702 0.26% 0 0.00%
产支持证券的议
案》
其中：外资股表决情况
4
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会 会议有
议有表决 议有表决 表决权 表决
议案名称
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 股东所 结果
持表决权 持表决权 持表决
的百分比 的百分比 权的百
分比
议案一、批准《公
司与鞍钢集团有
限公司签署的
〈原材料和服务 125,564,377 8.05% 320,642,199 20.55% 48,757,875 3.12% -
供 应 协 议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》
议案二、批准《公
司与攀钢集团钒
钛资源股份有限
公司签署的〈原 125,564,377 8.05% 320,642,199 20.55% 48,757,875 3.12% -
材料供应协议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》
议案三、批准《公
司与鞍钢集团财
务有限责任公司
签署的〈金融服 125,564,377 8.05% 320,642,199 20.55% 48,757,875 3.12% -
务 协 议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》。
议案四、批准《关
于变更公司经营
202,694,636 3.74% 291,179,815 5.37% 1,090,000 0.02% -
范围及修改<公
司章程>的议案》
议案五、批准《关
于公司在上海证
券交易所发行资 224,653,656 4.15% 269,014,795 4.96% 1,296,000 0.02% -
产支持证券的议
案》
其中：中小股东表决情况
5
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会 会议有
议有表决 议有表决 表决权 表决
议案名称
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 股东所 结果
持表决权 持表决权 持表决
的百分比 的百分比 权的百
分比
议案一、批准《公
司与鞍钢集团有
限公司签署的
〈原材料和服务 388,582,144 24.90% 26,929,564 1.73% 78,300 0.01% -
供 应 协 议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》
议案二、批准《公
司与攀钢集团钒
钛资源股份有限
公司签署的〈原 388,582,144 24.90% 26,929,564 1.73% 78,300 0.01% -
材料供应协议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》
议案三、批准《公
司与鞍钢集团财
务有限责任公司
签署的〈金融服 388,581,444 24.90% 26,930,264 1.73% 78,300 0.01% -
务 协 议
（ 2019-2021 年
度）〉的议案》。
议案四、批准《关
于变更公司经营
389,019,344 7.18% 26,570,664 0.49% 0 0.00% -
范围及修改<公
司章程>的议案》
议案五、批准《关
于公司在上海证
券交易所发行资 401,689,306 7.41% 13,900,702 0.26% 0 0.00% -
产支持证券的议
案》
上述议案中议案一、议案二、议案三为关联交易事项。关联股东鞍山
钢铁集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 3,858,547,330 股 A 股
股份。作为与该关联交易有利害关系的关联人，鞍山钢铁集团有限公司对
6
此三项议案回避表决。
上述议案的具体内容见 2018 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》或巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第
四十三次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协
议的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公
司签署<金融服务协议（2019-2021 年度）>的关联交易公告》。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并
出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以
及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 18 日
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