证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2020-024 鞍钢股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况: 1、会议召开情况 (1)会议召开时间:2020 年 5 月 28 日 其中:现场会议召开时间:2020 年 5 月 28 日 14:00 整。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2020 年 5 月 28 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 (2)股权登记日:2020 年 5 月 18 日。 (3)会议召开地点:辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号鞍钢东山宾 馆。 (4)会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 (5)会议召集人:公司董事会。 1 (6)会议主持人:公司董事李镇先生。 (7)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2、会议出席情况: 出席会议的股东及股东代表 28 人,代表的股份总数为 5,342,811,176 股,占公司有表决权总股份数的 56.81%;其中内资股股东及股东代表 27 人,代表的股份总数为 5,063,890,253 股,占公司有表决权总股份数的 53.84%;外资股股东及股东代表 1 人,代表的股份总数为 278,920,923 股, 占公司有表决权总股份数的 2.97%。 通过网络投票出席会议的股东人数 23 人,代表股份数量为 44,586,104 股,占公司有表决权总股份数的 0.47%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会,金杜律师 事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。 二、提案审议和表决情况: 1、提案表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。 2、表决情况和表决结果: (1)总表决情况及表决结果 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议有表决 议有表决 议有表决 表决 议案名称 股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所 结果 持表决权 持表决权 持表决权 的百分比 的百分比 的百分比 经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下: 议案 1.审议《2019 年度董事会工作报 5,338,898,822 99.93% 749,084 0.01% 3,163,270 0.06% 通过 告》 2 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议有表决 议有表决 议有表决 表决 议案名称 股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所 结果 持表决权 持表决权 持表决权 的百分比 的百分比 的百分比 议案 2.审议《2019 年度监事会工作报 5,338,898,822 99.93% 684,284 0.01% 3,228,070 0.06% 通过 告》 议案 3.审议《2019 年度报告及其摘 5,338,898,822 99.93% 749,084 0.01% 3,163,270 0.06% 通过 要》 议案 4.审议《2019 5,338,898,822 99.93% 684,284 0.01% 3,228,070 0.06% 通过 年度审计报告》 议案 5.审议《2019 年度利润分配方 5,342,094,342 99.99% 711,864 0.01% 4,970 0.00% 通过 案》 议案 6.审议《关于 2019 年度董事及 5,342,018,422 99.99% 787,784 0.01% 4,970 0.00% 通过 监事酬金的议案》 议案 7.审议《关于 聘任信永中和会计 师事务所(特殊普 5,337,507,122 99.90% 5,234,284 0.10% 69,770 0.00% 通过 通合伙)担任公司 2020 年度审计师 的议案》 经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下: 议案 8.审议《关于 授予董事会增发公 司 H 股股份及其他 5,165,351,644 96.68% 177,454,562 3.32% 4,970 0.00% 通过 可转让权利的一般 性授权的议案》 议案 9.审议《关于 公司在银行间债券 5,342,021,142 99.99% 720,264 0.01% 69,770 0.00% 通过 市场发行超短期融 资券的议案》 议案 10.审议《关 于公司在银行间债 5,342,021,142 99.99% 720,264 0.01% 69,770 0.00% 通过 券市场发行短期融 资券的议案》 议案 11.审议《关 于公司在银行间债 5,342,021,142 99.99% 720,264 0.01% 69,770 0.00% 通过 券市场发行中期票 据的议案》 3 (2)内资股表决情况 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议有表决 议有表决 议有表决 议案名称 股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所 持表决权 持表决权 持表决权 的百分比 的百分比 的百分比 议案 1.审议《2019 年度董事会 5,062,009,099 94.75% 749,084 0.01% 1,132,070 0.02% 工作报告》 议案 2.审议《2019 年度监事会 5,062,009,099 94.75% 684,284 0.01% 1,196,870 0.02% 工作报告》 议案 3.审议《2019 年度报告及 5,062,009,099 94.75% 749,084 0.01% 1,132,070 0.02% 其摘要》 议案 4.审议《2019 年度审计报 5,062,009,099 94.75% 684,284 0.01% 1,196,870 0.02% 告》 议案 5.审议《2019 年度利润分 5,063,173,419 94.77% 711,864 0.01% 4,970 0.00% 配方案》 议案 6.审议《关于 2019 年度董 5,063,097,499 94.77% 787,784 0.01% 4,970 0.00% 事及监事酬金的议案》 议案 7.审议《关于聘任信永中 和会计师事务所(特殊普通合 5,063,136,199 94.76% 684,284 0.01% 69,770 0.00% 伙)担任公司 2020 年度审计师 的议案》 议案 8.审议《关于授予董事会 增发公司 H 股股份及其他可转 5,023,482,411 94.02% 40,402,872 0.76% 4,970 0.00% 让权利的一般性授权的议案》 议案 9.审议《关于公司在银行 间债券市场发行超短期融资券 5,063,100,219 94.77% 720,264 0.01% 69,770 0.00% 的议案》 议案 10.审议《关于公司在银行 间债券市场发行短期融资券的 5,063,100,219 94.77% 720,264 0.01% 69,770 0.00% 议案》 议案 11.审议《关于公司在银行 间债券市场发行中期票据的议 5,063,100,219 94.77% 720,264 0.01% 69,770 0.00% 案》 (3)外资股表决情况 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议有表决 议有表决 议有表决 议案名称 股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所 持表决权 持表决权 持表决权 的百分比 的百分比 的百分比 4 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 议有表决 议有表决 议有表决 议案名称 股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所 持表决权 持表决权 持表决权 的百分比 的百分比 的百分比 议案 1.审议《2019 年度董事会工 276,889,723 5.18% 0 0.00% 2,031,200 0.04% 作报告》 议案 2.审议《2019 年度监事会工 276,889,723 5.18% 0 0.00% 2,031,200 0.04% 作报告》 议案 3.审议《2019 年度报告及其 276,889,723 5.18% 0 0.00% 2,031,200 0.04% 摘要》 议案 4.审议《2019 年度审计报告》 276,889,723 5.18% 0 0.00% 2,031,200 0.04% 议案 5.审议《2019 年度利润分配 278,920,923 5.22% 0 0.00% 0 0.00% 方案》 议案 6.审议《关于 2019 年度董事 278,920,923 5.22% 0 0.00% 0 0.00% 及监事酬金的议案》 议案 7.审议《关于聘任信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙) 274,370,923 5.14% 4,550,000 0.09% 0 0.00% 担任公司 2020 年度审计师的议 案》 议案 8.审议《关于授予董事会增 发公司 H 股股份及其他可转让权 141,869,233 2.66% 137,051,690 2.57% 0 0.00% 利的一般性授权的议案》 议案 9.审议《关于公司在银行间 债券市场发行超短期融资券的议 278,920,923 5.22% 0 0.00% 0 0.00% 案》 议案 10.审议《关于公司在银行间 债券市场发行短期融资券的议 278,920,923 5.22% 0 0.00% 0 0.00% 案》 议案 11.审议《关于公司在银行间 278,920,923 5.22% 0 0.00% 0 0.00% 债券市场发行中期票据的议案》 上述议案的具体内容见 2020 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公 司第八董事会第二十一次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第八届监 事会第六次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司 2019 年度董事会工作 报告》、《鞍钢股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》、《鞍钢股份 有限公司 2019 年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司 2019 年度审计 报告》等。 5 三、律师对本次股东大会的法律见证意见: 本次股东大会经北京市金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证, 并出具法律意见书。 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证 券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以 及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合 法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、鞍钢股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议及会议记录。 2、北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 3、深交所要求的其他文件。 鞍钢股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 28 日 6