证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-031


                       鞍钢股份有限公司
                关于聘任联席董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年6月16日召开

第八届第四十五次董事会会议。会议以8票同意、0票反对、0票弃权

的表决结果，批准聘任王保军先生为公司联席董事会秘书（即联席公

司秘书）。陈淳女士仍继续担任公司联席董事会秘书（即联席公司秘

书）。公司独立董事对本次聘任王保军先生担任公司联席董事会秘书

事项发表了一致同意的独立意见。王保军先生已取得深圳证券交易所

颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交

易所审核无异议。

    王保军先生联系方式如下：
                                     联席董事会秘书
       姓名                               王保军
     联系地址                  辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
       电话                           86-412-6734878
       传真                           86-412-6727772
     电子信箱                    wangbaojun@ansteel.com.cn

    特此公告。



                                                  鞍钢股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2021 年 6 月 16 日

                                 1
    王保军先生简历：
    王保军先生，出生于1967年2月，高级会计师，现任公司副总经

理、总会计师、党委常委、鞍山钢铁党委常委。王先生毕业于华东冶
金学院工业会计专业；毕业于电子科技大学高级管理人员工商管理专
业，获硕士学位。王先生于1988年进入攀钢集团有限公司工作，曾任

攀钢集团有限公司审计部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司审计
部部长、鞍钢集团有限公司审计部部长兼鞍钢集团综合实业有限公司
监事、工程技术发展有限公司监事、攀钢集团有限公司外部董事、鞍

钢集团财务有限责任公司外部董事、鞍钢集团有限公司总审计师、审
计部总经理、审计中心主任、鞍钢股份监事会主席等职务。
    王先生目前未持有公司股票。王先生已取得深圳证券交易所认可
的董事会秘书资格证书，并且已获得香港联合交易所有限公司豁免严
格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条和第8.17
条关于公司秘书资格的规定。
    除上述情况外，王先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王先生
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。


                              2