证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份          公告编号：2023-027


                         鞍钢股份有限公司
               第九届第十六次董事会决议公告

   公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）于2023年5月11日以
电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年5月18日以通讯方式召开
第九届第十六次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事8人，
出席本次会议的董事人数为8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于放
行冷轧硅钢厂西区新建常化酸洗机组（AP2）项目投资计划的议案》。
    为了适应市场需求变化和国家加快钢铁行业产业升级要求，提高鞍钢
硅钢产品竞争力，公司放行实施冷轧硅钢厂西区新建常化酸洗机组（AP2）
项目。
    议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于收

缴全资子公司2022年利润的议案》。
    为提升公司货币资金使用效率，充分盘活存量资金，明确资本产权关
系，根据《鞍钢股份有限公司子公司利润收缴管理办法》，公司拟收缴全
资子公司2022年可供分配利润的50%，共计47,835万元。
    议案三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘
任曲圣昱先生为公司证券事务代表的议案》。

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    鉴于公司证券事务代表王飞先生因工作变动，申请辞去公司证券事务
代表职务。董事会现批准聘任曲圣昱先生担任公司证券事务代表。

    具体内容请详见 2023 年 5 月 19 日刊登于中国证券报、证券时报、上
海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告》。

    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
    2. 深交所要求的其他文件。




                                                 鞍钢股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2023 年 5 月 18 日




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