金陵药业:第六届董事会第十六次会议决议公告2017-06-07
证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2017-010
金陵药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
十六次会议(临时)通知于 2017 年 6 月 1 日以专人送达、邮寄等方
式发出。
2、本次会议于 2017 年 6 月 6 日上午在公司本部六楼会议室以现
场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、会议应出席董事 9 名,实际出席董事 8 名(其中:出席现场
会议的 7 人,参加通讯会议的 1 人,委托 1 人。金方以通讯会议的方
式出席会议;董事宗永久因公务未参加本次会议,书面委托董事肖玲
出席并表决)。
4、会议由公司董事长沈志龙主持,公司 3 名监事和董事会秘书
列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
第六届董事会提名李春敏、凡金田、汤卫国、梁玉堂、肖玲、韩
芝玲作为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名王广基、冯巧根、
郝德明作为第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。具体如下:
(1)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了李春敏为公
司第七届董事会非独立董事候选人;
(2)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了凡金田为公
司第七届董事会非独立董事候选人;
(3)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了汤卫国为公
司第七届董事会非独立董事候选人;
(4)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了梁玉堂为公
司第七届董事会非独立董事候选人;
(5)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了肖玲为公司
第七届董事会非独立董事候选人;
(6)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了韩芝玲为公
司第七届董事会非独立董事候选人;
(7)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了王广基为公
司第七届董事会独立董事候选人;
(8)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了冯巧根为公
司第七届董事会独立董事候选人;
(9)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了郝德明为公
司第七届董事会独立董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。以累积投票方式选举非独立董
事和独立董事,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所
备案审核无异议后提请公司股东大会采用累积投票的方式选举。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见 2017 年 6 月 7 日巨潮资讯网,以及《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》刊登的《公司关于召开 2016 年年度股
东大会的通知》。
公司独立董事对董事会换届事项发表了独立意见,内容详见 2017
年 6 月 7 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于
换届选举事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人:
李春敏,男,1958 年 5 月出生,研究生学历,高级会计师,中
共党员。2002 年 2 月至 2005 年 5 月担任本公司财务审计部副经理;
2005 年 5 月至 2008 年 5 月担任本公司财务负责人兼财务部经理;2008
年 6 月至 2011 年 6 月担任本公司副总裁、财务负责人;2011 年 6 月
至今担任本公司董事、总裁。兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院
有限公司、南京鼓楼医院集团安庆石化医院有限公司董事长,南京鼓
楼医院集团仪征医院有限公司董事。
李春敏现担任本公司董事、总裁,与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系。截止 2017 年 6 月 5 日,持有本公司股份 179,900
股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
凡金田,男,1963 年 1 月出生,研究生学历,研究员级高级政
工师,中共党员。2002 年 1 月至 2003 年 6 月担任本公司办公室主任;
2003 年 6 月至今担任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院党委书记;
2004 年 10 月至 2013 年 9 月任本公司党委副书记;2013 年 9 月至今
担任本公司党委书记。2014 年 6 月 27 日至今担任第六届监事会非职
工监事。
凡金田现担任本公司党委书记,与公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系。截止 2017 年 6 月 5 日,持有本公司股份 120,600 股,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失
信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
汤卫国,男,1963 年 3 月出生,博士,研究员级高级工程师,
中共党员。2002 年 1 月至 2008 年 6 月任本公司副总经理;2008 年 6
月至 2011 年 6 月任本公司副总裁;2011 年 6 月至今任本公司常务副
总裁。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事长,浙江金陵药材开
发有限公司董事长。
汤卫国现担任本公司常务副总裁,与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系。截止 2017 年 6 月 5 日,持有本公司股份 189,097
股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
梁玉堂,男,1963 年 9 月出生,大学学历,执业药师,中共党
员。2004 年 6 月至 2014 年 1 月担任南京医药股份有限公司总经理、
总裁、副董事长;2014 年 1 月至 2014 年 11 月担任南京医药产业集
团有限公司副总经理;2014 年 11 月至今担任金陵药业股份有限公司
党委副书记。兼任南京华东医药有限责任公司董事长、金陵药业南京
彩塑包装有限公司董事长。
梁玉堂现担任本公司党委副书记,与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系。截止 2017 年 6 月 5 日,持有本公司股份 15,200 股。
2014 年 3 月曾受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政警告处
罚。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
肖玲,女,1976年1月出生,大学学历,证券投资分析师,经济
师,中共党员。2004年12至2007年1月担任江苏恒生工贸实业有限公
司经理助理;2007年1月至2010年3月担任南京医药产业(集团)有限
公司证券事务部经理助理;2010年3月至2012年7月担任南京医药产业
(集团)有限公司证券事务部副经理;2012年7月至2013年12月担任
南京新工投资集团有限责任公司规划投资部副部长;2013年12月至
2015年5月担任南京新工投资集团有限责任公司投资规划部副经理;
2015年5月至今担任新工集团投资规划部经理。
肖玲现担任南京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理,与
公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股份,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被
执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韩芝玲,女,1965年出生,大学学历,会计师,中共党员。2004
年3月至2010年9月任福州市鼓楼区财政局党组书记、局长等职;2010
年9月至2015年11月任福州市财政局党组成员、副局长;2015年11月
至今担任福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理、兼任福州市
投资管理公司总经理。
韩芝玲现任福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理、兼任
福州市投资管理公司总经理等职,与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人
王广基,男,1953 年 4 月出生,博士、博士后、教授、博士生
导师,中国工程院院士,中共党员。原中国药科大学副校长。现任中
国药科大学学术委员会主任,江苏省药物代谢动力学重点实验室主任、
国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任等职。并任中国药
学会应用药理专业委员会主任委员、中国药理学会制药工业专业委员
会主任委员等职。兼任四川科伦药业股份有限公司、华北制药股份有
限公司独立董事,江西汇仁药业股份有限公司董事。
王广基现担任中国药科大学学术委员会主任,江苏省药物代谢动
力学重点实验室主任等职,与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。已取得独立董事资格证书。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郝德明,男,1956年12月出生,研究员,兼职教授,农工党员。
现任中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长,全国医师定期考
核办公室主任。兼任无锡宝通科技股份有限公司独立董事。郝德明先
生长期从事全国医师队伍建设和管理、医师定期考核、医学继续教育、
公立医院体制改革和社会办医政策研究。
郝德明现担任中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长,与
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信
被执行人。已取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
冯巧根,男,1961 年 12 月出生,经济学博士,管理学博士后,
会计学教授,博士生导师,九三社员。现任南京大学商学院教授、博
士生导师。曾任浙江省第九届政协委员,浙江省注册会计师协会理事,
杭州商学院会计学院教授,主要研究方向为管理会计、财务管理。兼
任南京港股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司、南京高科股份
有限公司独立董事。
冯巧根现担任南京大学商学院教授、博士生导师,与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。
已取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。