证券代码： 000919    证券简称：金陵药业     公告编号：2017-010



                    金陵药业股份有限公司

            第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十六次会议（临时）通知于 2017 年 6 月 1 日以专人送达、邮寄等方

式发出。

    2、本次会议于 2017 年 6 月 6 日上午在公司本部六楼会议室以现

场会议和通讯会议相结合的方式召开。

    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（其中：出席现场

会议的 7 人，参加通讯会议的 1 人，委托 1 人。金方以通讯会议的方

式出席会议；董事宗永久因公务未参加本次会议，书面委托董事肖玲

出席并表决）。

    4、会议由公司董事长沈志龙主持，公司 3 名监事和董事会秘书

列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

    第六届董事会提名李春敏、凡金田、汤卫国、梁玉堂、肖玲、韩

芝玲作为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王广基、冯巧根、

郝德明作为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。具体如下：

    （1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了李春敏为公

司第七届董事会非独立董事候选人；

    （2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了凡金田为公

司第七届董事会非独立董事候选人；

    （3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了汤卫国为公

司第七届董事会非独立董事候选人；

    （4）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了梁玉堂为公

司第七届董事会非独立董事候选人；

    （5）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了肖玲为公司

第七届董事会非独立董事候选人；

    （6）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了韩芝玲为公

司第七届董事会非独立董事候选人；

    （7）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了王广基为公

司第七届董事会独立董事候选人；

    （8）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了冯巧根为公

司第七届董事会独立董事候选人；

    （9）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了郝德明为公
司第七届董事会独立董事候选人。

    本议案需提交公司股东大会审议。以累积投票方式选举非独立董

事和独立董事，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所

备案审核无异议后提请公司股东大会采用累积投票的方式选举。

    2、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2017 年 6 月 7 日巨潮资讯网，以及《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》刊登的《公司关于召开 2016 年年度股

东大会的通知》。

    公司独立董事对董事会换届事项发表了独立意见，内容详见 2017

年 6 月 7 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于

换届选举事项的独立意见》。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。



                                 金陵药业股份有限公司董事会

                                    二〇一七年六月六日
                  第七届董事会董事候选人简历



一、非独立董事候选人：

    李春敏，男，1958 年 5 月出生，研究生学历，高级会计师，中

共党员。2002 年 2 月至 2005 年 5 月担任本公司财务审计部副经理；

2005 年 5 月至 2008 年 5 月担任本公司财务负责人兼财务部经理；2008

年 6 月至 2011 年 6 月担任本公司副总裁、财务负责人；2011 年 6 月

至今担任本公司董事、总裁。兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院

有限公司、南京鼓楼医院集团安庆石化医院有限公司董事长，南京鼓

楼医院集团仪征医院有限公司董事。

    李春敏现担任本公司董事、总裁，与公司控股股东及实际控制人

不存在关联关系。截止 2017 年 6 月 5 日，持有本公司股份 179,900

股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。



    凡金田，男，1963 年 1 月出生，研究生学历，研究员级高级政

工师，中共党员。2002 年 1 月至 2003 年 6 月担任本公司办公室主任；

2003 年 6 月至今担任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院党委书记；

2004 年 10 月至 2013 年 9 月任本公司党委副书记；2013 年 9 月至今

担任本公司党委书记。2014 年 6 月 27 日至今担任第六届监事会非职

工监事。
       凡金田现担任本公司党委书记，与公司控股股东及实际控制人不

存在关联关系。截止 2017 年 6 月 5 日，持有本公司股份 120,600 股，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失

信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。



    汤卫国，男，1963 年 3 月出生，博士，研究员级高级工程师，

中共党员。2002 年 1 月至 2008 年 6 月任本公司副总经理；2008 年 6

月至 2011 年 6 月任本公司副总裁；2011 年 6 月至今任本公司常务副

总裁。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事长，浙江金陵药材开

发有限公司董事长。

    汤卫国现担任本公司常务副总裁，与公司控股股东及实际控制人

不存在关联关系。截止 2017 年 6 月 5 日，持有本公司股份 189,097

股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。



       梁玉堂，男，1963 年 9 月出生，大学学历，执业药师，中共党

员。2004 年 6 月至 2014 年 1 月担任南京医药股份有限公司总经理、

总裁、副董事长；2014 年 1 月至 2014 年 11 月担任南京医药产业集

团有限公司副总经理；2014 年 11 月至今担任金陵药业股份有限公司

党委副书记。兼任南京华东医药有限责任公司董事长、金陵药业南京
彩塑包装有限公司董事长。

    梁玉堂现担任本公司党委副书记，与公司控股股东及实际控制人

不存在关联关系。截止 2017 年 6 月 5 日，持有本公司股份 15,200 股。

2014 年 3 月曾受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政警告处

罚。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。



   肖玲，女，1976年1月出生，大学学历，证券投资分析师，经济

师，中共党员。2004年12至2007年1月担任江苏恒生工贸实业有限公

司经理助理；2007年1月至2010年3月担任南京医药产业（集团）有限

公司证券事务部经理助理；2010年3月至2012年7月担任南京医药产业

（集团）有限公司证券事务部副经理；2012年7月至2013年12月担任

南京新工投资集团有限责任公司规划投资部副部长；2013年12月至

2015年5月担任南京新工投资集团有限责任公司投资规划部副经理；

2015年5月至今担任新工集团投资规划部经理。

    肖玲现担任南京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理，与

公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股份，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被

执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    韩芝玲，女，1965年出生，大学学历，会计师，中共党员。2004

年3月至2010年9月任福州市鼓楼区财政局党组书记、局长等职；2010
年9月至2015年11月任福州市财政局党组成员、副局长；2015年11月

至今担任福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理、兼任福州市

投资管理公司总经理。

    韩芝玲现任福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理、兼任

福州市投资管理公司总经理等职，与公司控股股东及实际控制人不存

在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。



二、独立董事候选人

    王广基，男，1953 年 4 月出生，博士、博士后、教授、博士生

导师，中国工程院院士，中共党员。原中国药科大学副校长。现任中

国药科大学学术委员会主任，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任、

国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任等职。并任中国药

学会应用药理专业委员会主任委员、中国药理学会制药工业专业委员

会主任委员等职。兼任四川科伦药业股份有限公司、华北制药股份有

限公司独立董事，江西汇仁药业股份有限公司董事。

    王广基现担任中国药科大学学术委员会主任，江苏省药物代谢动

力学重点实验室主任等职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联

关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。已取得独立董事资格证书。

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    郝德明，男，1956年12月出生，研究员，兼职教授，农工党员。

现任中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长，全国医师定期考

核办公室主任。兼任无锡宝通科技股份有限公司独立董事。郝德明先

生长期从事全国医师队伍建设和管理、医师定期考核、医学继续教育、

公立医院体制改革和社会办医政策研究。

    郝德明现担任中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长，与

公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信

被执行人。已取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。



    冯巧根，男，1961 年 12 月出生，经济学博士，管理学博士后，

会计学教授，博士生导师，九三社员。现任南京大学商学院教授、博

士生导师。曾任浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事，

杭州商学院会计学院教授，主要研究方向为管理会计、财务管理。兼

任南京港股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司、南京高科股份

有限公司独立董事。

    冯巧根现担任南京大学商学院教授、博士生导师，与公司控股股

东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

已取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。