证券代码： 000919    证券简称：金陵药业     公告编号：2017-011



                    金陵药业股份有限公司
           第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

十七次会议通知于 2017 年 6 月 1 日以专人送达、邮寄等方式发出。

    2、本次会议于 2017 年 6 月 6 日上午在公司本部六楼会议室以现

场会议和通讯会议相结合的方式召开。

    3、会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名（其中：出席现场

会议的 3 人，参加通讯会议的 1 人，翟咏梅以通讯会议的方式出席会

议）。

    4、会议由监事凡金田主持，公司董事会秘书列席了会议。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    第六届监事会提名李红琴、陈胜、陈岚为第七届监事会非职工监

事候选人（简历附后）。具体如下：
    （1）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了李红琴为公

司第七届监事会非职工监事候选人；

    （2）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了陈胜为公司

第七届监事会非职工监事候选人；

    （3）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了陈岚为公司

第七届监事会非职工监事候选人。

    本议案需提交公司股东大会审议。上述非职工监事候选人将报请

公司股东大会采用累积投票的方式选举。职工代表监事由公司职工代

表大会民主选举产生。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告



                                   金陵药业股份有限公司监事会

                                      二〇一七年六月六日
               第七届监事会非职工监事候选人简历



    李红琴，女，1968 年 6 月出生，硕士，主任药师。2002 年 5 月

至 2012 年 7 月历任南京医药产业（集团）有限公司规划发展部干事、

经理助理、副经理；2012 年 7 月至 2013 年 12 月担任南京新工投资

集团有限责任公司科技开发部部长；2013 年 12 月至 2016 年 12 月担

任南京新工投资集团有限责任公司总师办主任兼医药行业管理办公

室副主任，2015 年 11 月至 2016 年 12 月兼任运行管理部副经理；2016

年 12 月至今担任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事。

    李红琴现担任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事，与公

司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股份，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    陈胜，男，1969 年 1 月出生，大学学历，政工师，中共党员。

2002 年 3 月至 2009 年 3 月担任南京医药产业（集团）有限公司政工

干事、政工部副部长；2009 年 3 月至 2012 年 4 月担任南京医药产业

（集团）有限公司经济运行部经理；2012 年 5 至今担任金陵药业股

份有限公司党委副书记。兼任南京鼓楼医院集团安庆石化医院有限公

司党委书记。

    陈胜现担任本公司党委副书记，与公司控股股东及实际控制人不

存在关联关系。截止 2017 年 6 月 5 日，持有本公司股份 32,800 股，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失

信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。



    陈岚，女，1971 年 9 月出生，硕士，高级会计师，中共党员。

2007 年 12 月至 2011 年 3 月担任英特药业财务会计部任副经理、经

理；2011 年 03 月至 2017 年 2 月担任中化蓝天集团有限公司财务部

任总经理助理、副总经理；2017 年 2 月至 2017 年 3 月担任中化蓝天

集团有限公司财务部任总经理；2017 年 3 月至今担任中化蓝天集团

有限公司财务与风险管理部任总经理。

    陈岚现担任中化蓝天集团有限公司财务与风险管理部任总经理，

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失

信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。