证券代码： 000919     证券简称：金陵药业      公告编号：2017-036



                      金陵药业股份有限公司

                第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

四次会议通知于 2017 年 11 月 30 日以专人送达、邮寄、电子邮件等

方式发出。

    2、本次会议于 2017 年 12 月 5 日以通讯会议的方式召开。

    3、公司共有董事 9 名，实际收到有效表决票 9 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的

议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2017 年 12 月 6 日巨潮资讯网，以及《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》刊登的《公司关于召开 2017 年第一次
临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                 金陵药业股份有限公司董事会

                                    二〇一七年十二月五日