证券代码：000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2018-032



                   金陵药业股份有限公司
       关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）

2018年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十

次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的

议案》，决定召开本次股东大会。

    （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

    （四）会期召开日期和时间：

    1、现场会议时间：2018年10月15日（星期一）下午2:00。

    2、网络投票时间：2018年10月14日—2018年10月15日

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为：2018年10月15日上午9:30－11:30，下午

1:00－3:00。通过深交所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018
年10月14日下午3:00至2018年10月15日下午3:00期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提

供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2018年10月9日（星期二）

    （七）出席对象：

    1、截止2018年10月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见

附件），该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会

议室。

    二、会议审议事项

    （一）会议审议事项如下：

    1、《关于公司转让南京华东医药有限责任公司 51%股权暨关联交

易的议案》；

    2、《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司 30%股权暨关联


                               2
交易的议案》；

    3、《关于增补叶位杰为公司第七届监事会非职工监事的议案》。

    提案第 1、2 项为关联交易，关联股东南京新工投资有限责任公

司回避对第 1、2 项提案的表决。

    以上提案已经公司第七届董事会第九会议和公司第七届监事会第

七次会议审议通过，上述提案的内容详见公司刊登于2018年8月28日、

2018年9月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以

及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

    三、提案编码
   表一: 本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
     提案编码              提案名称                    该列打勾的栏目
                                                           可以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
     1.00         《关于公司转让南京华东医药有限责任         √
                  公司 51%股权暨关联交易的议案》
     2.00         《关于公司转让南京金陵大药房有限责         √
                  任公司 30%股权暨关联交易的议案》
     3.00         《关于增补叶位杰为公司第七届监事会         √
                  非职工监事的议案》

    四、会议登记方法

    （一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授

权委托书请见附件），本公司不接受电话方式办理登记。

    （二）登记时间：2018年10月12日（上午8:30-11:30, 下午

2:00-5:00）。

    （三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

    （四）登记和表决时需提交的相关文件： 1、符合参加会议条件

                                  3
的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。

2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营

业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委

托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐

户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证

办理登记手续。

    （五）会议联系方式：

    联系人：徐俊扬、朱馨宁、朱钧华

    联系电话：025-83118511         传真：025-83112486

    1、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

    2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并

携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和

互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的相关事宜说明如下：

   （一） 网络投票的程序

    1、投票代码：360919。

    2、投票简称：金药投票。

    3、填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


                               4
    （二）通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2018 年 10 月 15 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，

下午 1:00－3:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 14 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 10 月 15 日

（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资

者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

    六、备查文件

    （一）第七届董事会第九、第十次会议决议；

    （二）第七届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                金陵药业股份有限公司董事会

                                    二〇一八年九月二十六日


                                5
   附件：

                          金陵药业股份有限公司
                    2018年第一次临时股东大会授权委托书

           兹委托                先生/女士代表本人（本公司）出席金陵
   药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）
   依照授权委托书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要
   签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示
   的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本
   公司）承担。
                                                   备注     同意   反对   弃权
                                                 该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                 的栏目可
                                                   以投票
     100    总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
  非累积
投票提案
    1.00    《关于公司转让南京华东医药有限责任      √
            公司 51%股权暨关联交易的议案》
  2.00      《关于公司转让南京金陵大药房有限责      √
            任公司 30%股权暨关联交易的议案》
  3.00      《关于增补叶位杰为公司第七届监事会      √
            非职工监事的议案》


   委托人：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   持股数：             股         委托人股东帐户：
   委托人签名：
   （法人股东加盖公章）

   被委托人（签名）：                      被委托人身份证号码：
   委托日期：二〇一八年          月        日

       注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托
   书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止； 3、委托人为
   法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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