金陵药业股份有限公司独立董事
     关于公司第七届董事会第十五次会议审议的有关议案
                     及相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公正、客观
的原则，作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对公司 2019 年 4
月 26 日召开的第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）
审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
    一、公司会计政策变更事项
    公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进
行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计
政策变更。
    二、关于聘任公司高级管理人员
    公司董事会聘任王健为副总裁，其提名、聘任程序、任职资格与
条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审阅其履历等材
料，我们未发现有《公司法》规定不得任职的情形，不是失信被执行
人。亦未受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜
任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    我们同意公司董事会聘任王健为副总裁。
   （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于第七届

董事会第十五次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见签署页）




   独立董事签署：




        王广基               冯巧根            郝德明