证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2019-024 金陵药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 (1)召开时间 现场会议召开时间:2019 年 6 月 28 日下午 2:00。 网络投票时间:2019年6月27日—2019年6月28日。 其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行 网络投票的具体时间为:2019年6月28日上午9:30-11:30,下午1:00 -3:00。通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的具体时间为:2019年6月27日下午3:00至2019年6月28 日下午3:00期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:南京市中央路 238 号公司本部六楼会 议室 1 (3)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 (4)召 集 人:公司董事会 (5)现场会议主持人:董事长梁玉堂先生 (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定。 2、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 286,978,266 股, 占上市公司总股份的 56.9401%。其中:通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 228,773,170 股,占上市公司总股份的 45.3915%。通过网 络投票的股东 17 人,代表股份 58,205,096 股,占上市公司总股份的 11.5486%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东21人,代 表股份59,034,427股,占上市公司总股份的11.7132%。其中:通过 现场投票的股东4人,代表股份829,331股,占上市公司总股份的 0.1646%。通过网络投票的股东17人,代表股份58,205,096股,占上 市公司总股份的11.5486%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场投票 与网络投票相结合的方式通过如下议案: 2 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》; 总表决情况: 同 意 279,545,758 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.4101%;反对 7,432,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5899%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意51,601,919股,占出席会议中小股东所持股份的87,4099%; 反对7,432,508股,占出席会议中小股东所持股份的12.5901%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%。 表决结果:通过。 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》; 总表决情况: 同 意 286,798,558 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9374%;反对 179,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 58,854,719 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6956%; 反对 179,708 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3044%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 3 的 0.0000%。 表决结果:通过。 3、《公司 2018 年度财务决算报告》; 总表决情况: 同 意 279,545,758 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.4101%;反对 7,432,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5899%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 51,601,919 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4099%; 反对 7,432,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5901%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 4、《公司 2018 年度利润分配预案》,公司 2018 年度利润分配方案 为:以 2018 年末的总股本 504,000,000 股为基准,每 10 股派发现金 1.70 元(含税),派发现金红利总额为 85,680,000.00 元;剩余 631,128,850.99 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积 金转增股本。 总表决情况: 同 意 279,580,066 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.4220%;反对 7,398,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 4 2.5780%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 51,636,227 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4680%; 反对 7,398,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5320%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 5、《关于公司 2019 年度聘请财务审计会计师事务所的议案》,公 司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财 务审计机构,授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。 总表决情况: 同 意 279,545,758 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.4101%;反对 7,432,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5899%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 51,601,919 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4099%; 反对 7,432,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5901%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%。表决结果:通过。 5 6、关于公司 2019 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》, 公司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度 内部控制审计机构,授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。 总表决情况: 同 意 279,545,758 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.4101%;反对 7,432,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5899%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 51,601,919 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4099%; 反对 7,432,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5901%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 7、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》; 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表 决,其所持股份数合计为227,943,839股。 总表决情况: 同意 51,601,919 股,占出席会议所有股东所持股份的 87.4099%; 反对 7,432,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 12.5901%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.0000%。 6 中小股东总表决情况: 同意 51,601,919 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4099%; 反对 7,432,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5901%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 8、《公司 2018 年年度报告及报告摘要》; 总表决情况: 同 意 279,545,758 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.4101%;反对 7,432,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5899%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 51,601,919 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.4099%; 反对 7,432,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5901%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:江苏泰和律师事务所 2、律师姓名:李远扬、李永 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行 7 政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出 席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结 果合法有效。 法律意见书全文详见2019年6月29日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、金陵药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议; 2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2018年年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 二○一九年六月二十八日 8