证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-024
金陵药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2019 年 6 月 28 日下午 2:00。
网络投票时间：2019年6月27日—2019年6月28日。
其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2019年6月28日上午9:30－11:30，下午1:00
－3:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日下午3:00至2019年6月28
日下午3:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
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（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 286,978,266 股，
占上市公司总股份的 56.9401％。其中：通过现场投票的股东 5 人，
代表股份 228,773,170 股，占上市公司总股份的 45.3915％。通过网
络投票的股东 17 人，代表股份 58,205,096 股，占上市公司总股份的
11.5486％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代
表股份59,034,427股，占上市公司总股份的11.7132％。其中：通过
现场投票的股东4人，代表股份829,331股，占上市公司总股份的
0.1646％。通过网络投票的股东17人，代表股份58,205,096股，占上
市公司总股份的11.5486％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票
与网络投票相结合的方式通过如下议案：
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1、《公司 2018 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同 意 279,545,758 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4101％；反对 7,432,508 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.5899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,601,919股，占出席会议中小股东所持股份的87,4099％；
反对7,432,508股，占出席会议中小股东所持股份的12.5901％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《公司 2018 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同 意 286,798,558 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9374％；反对 179,708 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,854,719 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6956％；
反对 179,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3044％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、《公司 2018 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同 意 279,545,758 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4101％；反对 7,432,508 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.5899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,601,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4099％；
反对 7,432,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5901％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、《公司 2018 年度利润分配预案》，公司 2018 年度利润分配方案
为：以 2018 年末的总股本 504,000,000 股为基准，每 10 股派发现金
1.70 元(含税)，派发现金红利总额为 85,680,000.00 元；剩余
631,128,850.99 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积
金转增股本。
总表决情况：
同 意 279,580,066 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4220％；反对 7,398,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
4
2.5780％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,636,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4680％；
反对 7,398,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5320％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、《关于公司 2019 年度聘请财务审计会计师事务所的议案》，公
司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
总表决情况：
同 意 279,545,758 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4101％；反对 7,432,508 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.5899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,601,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4099％；
反对 7,432,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5901％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。表决结果：通过。
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6、关于公司 2019 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，
公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
内部控制审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
总表决情况：
同 意 279,545,758 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4101％；反对 7,432,508 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.5899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,601,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4099％；
反对 7,432,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5901％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表
决，其所持股份数合计为227,943,839股。
总表决情况：
同意 51,601,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.4099％；
反对 7,432,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.5901％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
6
中小股东总表决情况：
同意 51,601,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4099％；
反对 7,432,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5901％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、《公司 2018 年年度报告及报告摘要》；
总表决情况：
同 意 279,545,758 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4101％；反对 7,432,508 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.5899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,601,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4099％；
反对 7,432,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5901％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李远扬、李永
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
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政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出
席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结
果合法有效。
法律意见书全文详见2019年6月29日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2018年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一九年六月二十八日
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