证券代码： 000919      证券简称：金陵药业      公告编号：2019-040



                     金陵药业股份有限公司

               第七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

十五次会议通知于 2019 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄等方式发出。

    2、本次会议于 2019 年 10 月 25 日以现场会议和通讯会议相结合

的方式召开。

    3、会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名（其中：出席现场

会议的 2 人，参加通讯会议的 2 人，叶位杰、王煜以通讯会议的方式

出席会议）。

    4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司

2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。



                                  金陵药业股份有限公司监事会

                                      二〇一九年十月二十五日