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公司公告

金陵药业:独立董事2019年度述职报告(王广基)2020-03-31  

						                   金陵药业股份有限公司
                独立董事2019年度述职报告


各位股东及代表:

    2017 年 6 月 28 日,金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)

2016 年年度股东大会选举本人担任第七届董事会独立董事。同日召

开的公司第七届董事会第一次会议选举本人担任董事会提名委员会

的召集人,以及董事会战略、审计委员会和薪酬与考核委员。

    2019 年度,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规

定,本人忠实履行了独立董事的职责,积极出席股东大会和董事会会

议,认真审议董事会各项议案,对董事会的相关议案发表了独立意见。

按照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规

定》的有关要求,现将 2019 年度的任职情况向股东大会汇报如下:

    一、出席董事会的情况

    2019年度,公司董事会共召开6次会议,分别为:第七届董事会

第十四、十五、十六、十七、十八、十九会议,本人均亲自出席,未

发生委托他人出席和缺席的情况。2019年度本人对提交董事会审议表

决的所有议案全部投了赞成票,没有反对、弃权的情形。

    二、2019年度发表独立意见的情况

    1、2019年3月22日,在第七届董事会第十四次会议上对《关于公

司第七届董事会第十四次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独

立意见,具体内容详见2019年3月26日的巨潮资讯网。
    2、2019年4月26日,在第七届董事会第十五次会议上对《关于公

司第七届董事会第十五次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独

立意见,具体内容详见2019年4月30日的巨潮资讯网。

    3、2019年6月6日,在第七届董事会第十六次会议上对《关于公

司第七届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独

立意见,具体内容详见2019年6月7日的巨潮资讯网。

    4、2019年8月23日,在第七届董事会第十七次会议上对《关于公

司第七届董事会第十七次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独

立意见,具体内容详见2019年8月27日的巨潮资讯网。

    三、董事会专门委员会履职情况

    1、2019年度董事会提名委员会召开2次会议,分别对王健、陈胜

担任高级管理人员资格进行了审查,同意聘任并将上述议案提交董事

会审议。

    2、2019年度董事会审计委员会共召开了6次会议,涉及公司定期

报告的六次,其中:2018年度报告的相关工作的会议三次,以及2019

年第一季度、半年度财务报告和2019年第三季度财务会计报告。

    3、2019年3月,董事会薪酬与考核委员会通过个人述职、高管互

评、董事会评议相结合的形式对高级管理人员2018年度的工作进行了

考核,对2018年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行

审核并发表审核意见。2019年8月,公司第七届董事会薪酬与考核委

员会2019年第二次会议通过了《2018年度高级管理人员绩效年薪及奖

励基金兑现方案》。

    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    2019年度,本人为公司现场工作的时间超过了十个工作日,对公
司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情

况等,定期听取公司有关人员的汇报,实时了解公司的动态。本人认

真遵守公司制订的《独立董事工作制度》,忠实履行职责,审议会议

提案时,以中小股东的利益为原则,从专业角度出发,对重要事项均

进行必要的核实后,方才做出独立、客观、公正的判断,对公司的经

营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。

    2019年度,本人认真学习相关法律法规和规章制度,加深对相关

法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权

益等内容的认识和理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力,

形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人在履行独立董事的

职责过程中,公司董事会、公司经营层和相关工作人员给予了积极有

效的配合和支持,本人在此表示感谢。

    2020年,我将更加勤勉尽责、兢兢业业,严格遵守法律、法规、

规章和《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的义务。为保证董

事会的独立和公正,增强董事会的透明度,维护中小股东的合法权益

不受侵害,本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有

建设性的建议,为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。



                                         独立董事:王广基




                                     二〇二〇年三月二十七日