金陵药业股份有限公司
                独立董事2019年度述职报告


各位股东及代表：

    2017 年 6 月 28 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）

2016 年年度股东大会选举本人担任第七届董事会独立董事。同日召

开的公司第七届董事会第一次会议选举本人担任董事会提名委员会

的召集人，以及董事会战略、审计委员会和薪酬与考核委员。

    2019 年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规

定，本人忠实履行了独立董事的职责，积极出席股东大会和董事会会

议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关议案发表了独立意见。

按照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规

定》的有关要求，现将 2019 年度的任职情况向股东大会汇报如下：

    一、出席董事会的情况

    2019年度，公司董事会共召开6次会议，分别为：第七届董事会

第十四、十五、十六、十七、十八、十九会议，本人均亲自出席，未

发生委托他人出席和缺席的情况。2019年度本人对提交董事会审议表

决的所有议案全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

    二、2019年度发表独立意见的情况

    1、2019年3月22日，在第七届董事会第十四次会议上对《关于公

司第七届董事会第十四次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独

立意见，具体内容详见2019年3月26日的巨潮资讯网。
    2、2019年4月26日，在第七届董事会第十五次会议上对《关于公

司第七届董事会第十五次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独

立意见，具体内容详见2019年4月30日的巨潮资讯网。

    3、2019年6月6日，在第七届董事会第十六次会议上对《关于公

司第七届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独

立意见，具体内容详见2019年6月7日的巨潮资讯网。

    4、2019年8月23日，在第七届董事会第十七次会议上对《关于公

司第七届董事会第十七次会议审议的有关议案及相关事项》发表了独

立意见，具体内容详见2019年8月27日的巨潮资讯网。

    三、董事会专门委员会履职情况

    1、2019年度董事会提名委员会召开2次会议，分别对王健、陈胜

担任高级管理人员资格进行了审查，同意聘任并将上述议案提交董事

会审议。

    2、2019年度董事会审计委员会共召开了6次会议，涉及公司定期

报告的六次，其中：2018年度报告的相关工作的会议三次，以及2019

年第一季度、半年度财务报告和2019年第三季度财务会计报告。

    3、2019年3月，董事会薪酬与考核委员会通过个人述职、高管互

评、董事会评议相结合的形式对高级管理人员2018年度的工作进行了

考核，对2018年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行

审核并发表审核意见。2019年8月，公司第七届董事会薪酬与考核委

员会2019年第二次会议通过了《2018年度高级管理人员绩效年薪及奖

励基金兑现方案》。

    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    2019年度，本人为公司现场工作的时间超过了十个工作日，对公
司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情

况等，定期听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态。本人认

真遵守公司制订的《独立董事工作制度》，忠实履行职责，审议会议

提案时，以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均

进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，对公司的经

营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。

    2019年度，本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关

法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权

益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，

形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人在履行独立董事的

职责过程中，公司董事会、公司经营层和相关工作人员给予了积极有

效的配合和支持，本人在此表示感谢。

    2020年，我将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、

规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董

事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益

不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有

建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。



                                         独立董事：王广基




                                     二〇二〇年三月二十七日