金陵药业:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告2020-06-17
证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2020-029
金陵药业股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 30
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )上刊登了《金陵药业股份有限公司关于召开
2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-028)。现将本次股
东大会的相关事宜提示如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)
2019年年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议
案》,决定召开2019年年度股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
(四)会期召开日期和时间:
1、现场会议时间:2020年6月22日(星期一)下午2:00。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月22日9:30-11:30,
13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为:
2020年6月22日9:15-15:00。
(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2020年6月15日(星期一)
(七)出席对象:
1、截止2020年6月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见
附件),该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会
议室。
二、会议审议事项
(一)会议审议事项如下:
1、公司 2019 年度董事会工作报告;
2、公司 2019 年度监事会工作报告;
3、公司 2019 年度财务决算报告;
4、公司 2019 年度利润分配预案;
5、关于公司 2020 年度聘请财务审计会计师事务所的议案;
6、关于公司 2020 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案;
7、关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议
案;
8、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案;
9、公司 2019 年年度报告及报告摘要;
10、关于修订《公司章程》的议案;
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
12、关于修订《董事会议事规则》的议案;
13、关于修订《监事会议事规则》的议案;
14、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案;
14.1 选举梁玉堂为公司第八届董事会非独立董事
14.2 选举凡金田为公司第八届董事会非独立董事
14.3 选举陈胜为公司第八届董事会非独立董事
14.4 选举肖玲为公司第八届董事会非独立董事
14.5 选举崔吉为公司第八届董事会非独立董事
14.6 选举秦凡为公司第八届董事会非独立董事
15、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案;
15.1 选举王广基为公司第八届董事会独立董事
15.2 选举高燕萍为公司第八届董事会独立董事
15.3 选举沈永建为公司第八届董事会独立董事
16、关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案。
16.1 选举李红琴为公司第八届监事会非职工监事
16.2 选举严广裕为公司第八届监事会非职工监事
16.3 选举叶位杰为公司第八届监事会非职工监事
(二)以上议案已经公司第七届董事会第二十、二十二次会议和公
司第七届监事会第十七、十九次会议审议通过,上述议案1-9的内容详
见公司刊登于2020年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。上述议案10-15的内容详见
公司刊登于2020年5月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。
(三)议案 7、8 为关联交易,关联股东南京新工投资有限责任
公司对议案 7、8 回避表决。
(四)议案 10 为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
(五)议案 14、15 为以累积投票制方式选举非独立董事和独立
董事,应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名,股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。
(六)议案 15 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
(七)议案 16 为以累积投票制方式选举非职工监事,应选非职
工监事 3 名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票
数。
(八)上述所有议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决单独计票,公司将对计票结果进行公开披露。
(九)独立董事述职报告
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,详细内容见
2020年3月31日巨潮资讯网。
三、提案编码
表一: 本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 公司 2019 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2019 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2019 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2019 年度利润分配预案 √
关于公司 2020 年度聘请财务审计会计师事务
5.00 √
所的议案
关于公司 2020 年度聘请内部控制审计会计师
6.00 √
事务所的议案
关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超
7.00 √
出预计金额的议案
关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的
8.00 √
议案
9.00 公司 2019 年年度报告及报告摘要 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
累积投票议案 采用等额选举
应选人数
14.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
(6)人
14.01 选举梁玉堂为公司第八届董事会非独立董事 √
14.02 选举凡金田为公司第八届董事会非独立董事 √
14.03 选举陈胜为公司第八届董事会非独立董事 √
14.04 选举肖玲为公司第八届董事会非独立董事 √
14.05 选举崔吉为公司第八届董事会非独立董事 √
14.06 选举秦凡为公司第八届董事会非独立董事 √
应选人数
15.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
(3)人
15.01 选举王广基为第八届董事会独立董事 √
15.02 选举高燕萍为第八届董事会独立董事 √
15.03 选举沈永建为第八届董事会独立董事 √
应选人数
16.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
(3)人
16.01 选举李红琴为公司第八届监事会非职工监事 √
16.02 选举严广裕为公司第八届监事会非职工监事 √
16.03 选举叶位杰为公司第八届监事会非职工监事 √
四、会议登记等事项
(一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授
权委托书请见附件2),信函或传真须在2020年6月19日17:00之前送
达或传真到公司,采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公
司不接受电话方式办理登记。
(二)登记时间:2020年6月19日(8:30-11:30, 14:00-17:00)。
(三)登记地点:南京市中央路238号公司董事会秘书处。
(四)登记和表决时需提交的相关文件: 1、符合参加会议条件
的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的,持营
业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明;委
托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐
户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证
办理登记手续。
(五)注意事项
1、会议费用:出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并
携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登
记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资
者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证
券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权
由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为
投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股
东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的
书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登
记手续。
(六)会议联系方式:
联系地址:南京市中央路238号公司董事会秘书处
邮政编码:210009
联系电话:025-83118511 传真:025-83112486
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
(一)第七届董事会第二十次会议决议;
(二)第七届董事会第二十二会议决议;
(三)第七届监事会第十七次会议决议;
(四)第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十六日
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360919。
2、投票简称:金药投票。
3、填报表决意见:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举公司第八届董事会非独立董事(采用等额选举,应选
人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6;
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举公司第八届董事会独立董事(采用等额选举,应选人
数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举公司第八届监事会非职工监事(采用等额选举,应选人
数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020 年 6 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 22 日 9:15,
结束时间为 2020 年 6 月 22 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施指引(2016年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2:
金陵药业股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金陵
药业股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人(本公司)依照
授权委托书指示对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,
受托人可行使表决权,其行使表决权所产生的后果均由本人(本公司)
承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2019 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2019 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2019 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2019 年度利润分配预案 √
5.00 关于公司 2020 年度聘请财务审计会计师事务所 √
的议案
6.00 关于公司 2020 年度聘请内部控制审计会计师事 √
务所的议案
7.00 关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出 √
预计金额的议案
8.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议 √
案
9.00 公司 2019 年年度报告及报告摘要 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
采用等额选举,填报投给候选人
累积投票提案
的选举票数
14.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 应选人数(6)人
14.01 选举梁玉堂为公司第八届董事会非独立董事 √
14.02 选举凡金田为公司第八届董事会非独立董事 √
14.03 选举陈胜为公司第八届董事会非独立董事 √
14.04 选举肖玲为公司第八届董事会非独立董事 √
14.05 选举崔吉为公司第八届董事会非独立董事 √
14.06 选举秦凡为公司第八届董事会非独立董事 √
15.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 应选人数(3)人
15.01 选举王广基为第八届董事会独立董事 √
15.02 选举高燕萍为第八届董事会独立董事 √
15.03 选举沈永建为第八届董事会独立董事 √
16.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案 应选人数(3)人
16.01 选举李红琴为公司第八届监事会非职工监事 √
16.02 选举严广裕为公司第八届监事会非职工监事 √
16.03 选举叶位杰为公司第八届监事会非职工监事 √
委托人:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
持股数: 股 委托人股东帐户:
委托人签名:
(法人股东加盖公章)
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托日期:二〇二〇年 月 日
注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。