证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2020-031
金陵药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2020 年 6 月 22 日下午 2:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月22日9:30－11:30，
13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2020年6月22日9:15－15:00。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生
1
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 280,632,928 股，
占上市公司总股份的 55.6811％。其中：通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 253,621,970 股，占上市公司总股份的 50.3218％。通过网
络投票的股东 33 人，代表股份 27,010,958 股，占上市公司总股份的
5.3593％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东35人，代
表股份52,689,089股，占上市公司总股份的10.4542％。其中：通过
现场投票的股东2人，代表股份25,678,131股，占上市公司总股份的
5.0949％。通过网络投票的股东33人，代表股份27,010,958股，占上
市公司总股份的5.3593％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票
与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 279,489,358 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5925％；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3821％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0254％。
2
中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.8296％；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.0349％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1355％。
表决结果：通过。
2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 279,489,358 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5925％；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3821％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0254％。
中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.8296％；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.0349％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1355％。
表决结果：通过。
3、《公司 2019 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 279,489,358 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5925％；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3821％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0254％。
中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.8296％；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.0349％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1355％。
3
表决结果：通过。
4、《公司 2019 年度利润分配预案》，公司 2019 年度利润分配方案
为：以 2019 年末的总股本 504,000,000 股为基准，每 10 股派发现金
1.70 元(含 税) ，派发现 金红利总 额为 85,680,000.00 元， 剩余
743,583,862.69 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积
金转增股本。
总表决情况：同意 279,596,066 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6305％；反对 1,023,762 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3648％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：同意 51,652,227 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.0321％；反对 1,023,762 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.9430％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0249％。
表决结果：通过。
5、《关于公司 2020 年度聘请财务审计会计师事务所的议案》，公
司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财
务审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
总表决情况：同意 279,508,658 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5994％；反对 1,052,864 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3752％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0254％。
中小股东总表决情况：同意 51,564,819 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.8662％；反对 1,052,864 股，占出席会议中小股东
4
所持股份的 1.9983％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1355％。
表决结果：通过。
6、 关于公司 2020 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，
公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
内部控制审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
总表决情况：同意 279,508,658 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5994％；反对 1,052,864 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3752％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0254％。
中小股东总表决情况：同意 51,564,819 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.8662％；反对 1,052,864 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.9983％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1355％。
表决结果：通过。
7、《关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的
议案》；
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表
决，其所持股份数合计为227,943,839股。
总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议所有股东所持股
份的 97.8296％；反对 1,130,470 股，占出席会议所有股东所持股份
的 2.1455％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0249％。
中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议所有股
5
东所持股份的 97.8296％；反对 1,130,470 股，占出席会议所有股东
所持股份的 2.1455％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％。
表决结果：通过。
8、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》；
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表
决，其所持股份数合计为227,943,839股。
总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议所有股东所持股
份的 97.8296％；反对 1,143,570 股，占出席会议所有股东所持股份
的 2.1704％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.8296％；反对 1,143,570 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.1704％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、《公司 2019 年年度报告及报告摘要》；
总表决情况：同意 279,489,358 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5925％；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3821％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0254％。
中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.8296％；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.0349％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0
6
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1355％。
表决结果：通过。
（10）《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 279,566,964 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6202％；反对 1,052,864 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3752％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：同意 51,623,125 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.9769％；反对 1,052,864 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.9983％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0249％。
表决结果：通过。
（11）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意 279,547,664 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6133％；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3821％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：同意 51,603,825 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.9402％；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.0349％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0249％。
表决结果：通过。
（12）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意 279,547,664 股，占出席会议所有股东所持股
7
份的 99.6133％；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3821％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：同意 51,603,825 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.9402％；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.0349％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0249％。
表决结果：通过。
（13）关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 279,489,358 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5925％；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3821％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0254％。
中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.8296％；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.0349％；弃权 71,406 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1355％。
表决结果：通过。
（14）《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》；
本次会议采取累积投票的方式选举：梁玉堂、凡金田、陈胜、肖
玲、崔吉、秦凡等 6 人为公司第八届董事会非独立董事，具体得票情
况如下：
14.1 选举梁玉堂为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 269,749,405 股，占出席会议有表决
8
权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
41,805,566 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。
表决结果：当选。
14.2 选举凡金田为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 270,212,890 股，占出席会议有表决
权 股 份 的 96.2870% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
42,269,051 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 80.2235%。
表决结果：当选。
14.3 选举陈胜为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数:269,749,397 股，占出席会议有表决
权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
41,805,558 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。
表决结果：当选。
14.4 选举肖玲为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 269,772,397 股，占出席会议有表决
权 股 份 的 96.1300% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
41,828,558 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3875%。
表决结果：当选。
14.5 选举崔吉为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数 269,749,396 股，占出席会议有表决
权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
41,805,557 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。
表决结果：当选。
14.6 选举秦凡为公司第八届董事会非独立董事
9
总表决情况：获得选举票数 269,749,396 股，占出席会议有表决
权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
41,805,557 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。
表决结果：当选。
（15）《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；
本次会议采取累积投票的方式选举：王广基、高燕萍、沈永建为
公司第八届董事会独立董事，具体得票情况如下：
15.1 选举王广基为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数 269,749,394 股，占出席会议有表决
权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
41,805,555 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。
表决结果：当选。
15.2 选举高燕萍为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数 269,749,395 股，占出席会议有表决
权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
41,805,556 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。
表决结果：当选。
15.3 选举沈永建为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数 269,784,193 股，占出席会议有表决
权 股 份 的 96.1342% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
41,840,354 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.4099%。
表决结果：当选。
（16）《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》。
本次会议采取累积投票的方式选举：李红琴、严广裕、叶位杰为
10
公司第八届监事会非职工监事，具体得票情况如下：
16.1 选举李红琴为公司第八届监事会非职工监事
总表决情况：获得选举票数 269,749,395 股，占出席会议有表决
权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
41,805,556 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。
表决结果：当选。
16.2 选举严广裕为公司第八届监事会非职工监事
总表决情况：获得选举票数 269,784,194 股，占出席会议有表决
权 股 份 的 96.1342% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
41,840,355 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.4099%。
表决结果：当选。
16.3 选举叶位杰为公司第八届监事会非职工监事
总表决情况：获得选举票数 269,749,393 股，占出席会议有表决
权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 获 得 选 举 票 数
41,805,554 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李永、韩聪
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出
席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结
果合法有效。
法律意见书全文详见2020年6月23日巨潮资讯网。
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四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2019年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○二○年六月二十二日
12
