证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2020-031 金陵药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 (1)召开时间 现场会议召开时间:2020 年 6 月 22 日下午 2:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交 易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月22日9:30-11:30, 13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为: 2020年6月22日9:15-15:00。 (2)现场会议召开地点:南京市中央路 238 号公司本部六楼会 议室 (3)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 (4)召 集 人:公司董事会 (5)现场会议主持人:董事长梁玉堂先生 1 (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定。 2、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 36 人,代表股份 280,632,928 股, 占上市公司总股份的 55.6811%。其中:通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 253,621,970 股,占上市公司总股份的 50.3218%。通过网 络投票的股东 33 人,代表股份 27,010,958 股,占上市公司总股份的 5.3593%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东35人,代 表股份52,689,089股,占上市公司总股份的10.4542%。其中:通过 现场投票的股东2人,代表股份25,678,131股,占上市公司总股份的 5.0949%。通过网络投票的股东33人,代表股份27,010,958股,占上 市公司总股份的5.3593%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场投票 与网络投票相结合的方式通过如下议案: 1、《公司 2019 年度董事会工作报告》; 总表决情况:同意 279,489,358 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.5925%;反对 1,072,164 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.3821%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。 2 中小股东总表决情况:同意 51,545,519 股,占出席会议中小股 东所持股份的 97.8296%;反对 1,072,164 股,占出席会议中小股东 所持股份的 2.0349%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。 表决结果:通过。 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》; 总表决情况:同意 279,489,358 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.5925%;反对 1,072,164 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.3821%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。 中小股东总表决情况:同意 51,545,519 股,占出席会议中小股 东所持股份的 97.8296%;反对 1,072,164 股,占出席会议中小股东 所持股份的 2.0349%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。 表决结果:通过。 3、《公司 2019 年度财务决算报告》; 总表决情况:同意 279,489,358 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.5925%;反对 1,072,164 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.3821%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。 中小股东总表决情况:同意 51,545,519 股,占出席会议中小股 东所持股份的 97.8296%;反对 1,072,164 股,占出席会议中小股东 所持股份的 2.0349%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。 3 表决结果:通过。 4、《公司 2019 年度利润分配预案》,公司 2019 年度利润分配方案 为:以 2019 年末的总股本 504,000,000 股为基准,每 10 股派发现金 1.70 元(含 税) ,派发现 金红利总 额为 85,680,000.00 元, 剩余 743,583,862.69 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积 金转增股本。 总表决情况:同意 279,596,066 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6305%;反对 1,023,762 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.3648%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 中小股东总表决情况:同意 51,652,227 股,占出席会议中小股 东所持股份的 98.0321%;反对 1,023,762 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.9430%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0249%。 表决结果:通过。 5、《关于公司 2020 年度聘请财务审计会计师事务所的议案》,公 司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财 务审计机构,授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。 总表决情况:同意 279,508,658 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.5994%;反对 1,052,864 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.3752%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。 中小股东总表决情况:同意 51,564,819 股,占出席会议中小股 东所持股份的 97.8662%;反对 1,052,864 股,占出席会议中小股东 4 所持股份的 1.9983%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。 表决结果:通过。 6、 关于公司 2020 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》, 公司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度 内部控制审计机构,授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。 总表决情况:同意 279,508,658 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.5994%;反对 1,052,864 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.3752%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。 中小股东总表决情况:同意 51,564,819 股,占出席会议中小股 东所持股份的 97.8662%;反对 1,052,864 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.9983%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。 表决结果:通过。 7、《关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的 议案》; 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表 决,其所持股份数合计为227,943,839股。 总表决情况:同意 51,545,519 股,占出席会议所有股东所持股 份的 97.8296%;反对 1,130,470 股,占出席会议所有股东所持股份 的 2.1455%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0249%。 中小股东总表决情况:同意 51,545,519 股,占出席会议所有股 5 东所持股份的 97.8296%;反对 1,130,470 股,占出席会议所有股东 所持股份的 2.1455%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%。 表决结果:通过。 8、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》; 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表 决,其所持股份数合计为227,943,839股。 总表决情况:同意 51,545,519 股,占出席会议所有股东所持股 份的 97.8296%;反对 1,143,570 股,占出席会议所有股东所持股份 的 2.1704%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 51,545,519 股,占出席会议中小股 东所持股份的 97.8296%;反对 1,143,570 股,占出席会议中小股东 所持股份的 2.1704%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 9、《公司 2019 年年度报告及报告摘要》; 总表决情况:同意 279,489,358 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.5925%;反对 1,072,164 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.3821%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。 中小股东总表决情况:同意 51,545,519 股,占出席会议中小股 东所持股份的 97.8296%;反对 1,072,164 股,占出席会议中小股东 所持股份的 2.0349%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 6 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。 表决结果:通过。 (10)《关于修订<公司章程>的议案》; 总表决情况:同意 279,566,964 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6202%;反对 1,052,864 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.3752%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 中小股东总表决情况:同意 51,623,125 股,占出席会议中小股 东所持股份的 97.9769%;反对 1,052,864 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.9983%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0249%。 表决结果:通过。 (11)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 总表决情况:同意 279,547,664 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6133%;反对 1,072,164 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.3821%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 中小股东总表决情况:同意 51,603,825 股,占出席会议中小股 东所持股份的 97.9402%;反对 1,072,164 股,占出席会议中小股东 所持股份的 2.0349%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0249%。 表决结果:通过。 (12)《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 总表决情况:同意 279,547,664 股,占出席会议所有股东所持股 7 份的 99.6133%;反对 1,072,164 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.3821%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 中小股东总表决情况:同意 51,603,825 股,占出席会议中小股 东所持股份的 97.9402%;反对 1,072,164 股,占出席会议中小股东 所持股份的 2.0349%;弃权 13,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0249%。 表决结果:通过。 (13)关于修订《监事会议事规则》的议案 总表决情况:同意 279,489,358 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.5925%;反对 1,072,164 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.3821%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。 中小股东总表决情况:同意 51,545,519 股,占出席会议中小股 东所持股份的 97.8296%;反对 1,072,164 股,占出席会议中小股东 所持股份的 2.0349%;弃权 71,406 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。 表决结果:通过。 (14)《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》; 本次会议采取累积投票的方式选举:梁玉堂、凡金田、陈胜、肖 玲、崔吉、秦凡等 6 人为公司第八届董事会非独立董事,具体得票情 况如下: 14.1 选举梁玉堂为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况:获得选举票数 269,749,405 股,占出席会议有表决 8 权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 41,805,566 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。 表决结果:当选。 14.2 选举凡金田为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况:获得选举票数 270,212,890 股,占出席会议有表决 权 股 份 的 96.2870% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 42,269,051 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 80.2235%。 表决结果:当选。 14.3 选举陈胜为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况:获得选举票数:269,749,397 股,占出席会议有表决 权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 41,805,558 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。 表决结果:当选。 14.4 选举肖玲为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况:获得选举票数 269,772,397 股,占出席会议有表决 权 股 份 的 96.1300% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 41,828,558 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3875%。 表决结果:当选。 14.5 选举崔吉为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况:获得选举票数 269,749,396 股,占出席会议有表决 权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 41,805,557 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。 表决结果:当选。 14.6 选举秦凡为公司第八届董事会非独立董事 9 总表决情况:获得选举票数 269,749,396 股,占出席会议有表决 权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 41,805,557 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。 表决结果:当选。 (15)《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》; 本次会议采取累积投票的方式选举:王广基、高燕萍、沈永建为 公司第八届董事会独立董事,具体得票情况如下: 15.1 选举王广基为公司第八届董事会独立董事 总表决情况:获得选举票数 269,749,394 股,占出席会议有表决 权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 41,805,555 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。 表决结果:当选。 15.2 选举高燕萍为公司第八届董事会独立董事 总表决情况:获得选举票数 269,749,395 股,占出席会议有表决 权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 41,805,556 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。 表决结果:当选。 15.3 选举沈永建为公司第八届董事会独立董事 总表决情况:获得选举票数 269,784,193 股,占出席会议有表决 权 股 份 的 96.1342% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 41,840,354 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.4099%。 表决结果:当选。 (16)《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》。 本次会议采取累积投票的方式选举:李红琴、严广裕、叶位杰为 10 公司第八届监事会非职工监事,具体得票情况如下: 16.1 选举李红琴为公司第八届监事会非职工监事 总表决情况:获得选举票数 269,749,395 股,占出席会议有表决 权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 41,805,556 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。 表决结果:当选。 16.2 选举严广裕为公司第八届监事会非职工监事 总表决情况:获得选举票数 269,784,194 股,占出席会议有表决 权 股 份 的 96.1342% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 41,840,355 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.4099%。 表决结果:当选。 16.3 选举叶位杰为公司第八届监事会非职工监事 总表决情况:获得选举票数 269,749,393 股,占出席会议有表决 权 股 份 的 96.1218% 。 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 : 获 得 选 举 票 数 41,805,554 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 79.3439%。 表决结果:当选。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:江苏泰和律师事务所 2、律师姓名:李永、韩聪 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行 政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出 席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结 果合法有效。 法律意见书全文详见2020年6月23日巨潮资讯网。 11 四、备查文件 1、金陵药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议; 2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2019年年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 二○二○年六月二十二日 12