金陵药业:第八届监事会第一次会议决议公告2020-06-24
证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2020-033
金陵药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
一次会议通知于 2020 年 6 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方
式发出。
2、本次会议于 2020 年 6 月 22 日在南京以现场会议的方式召开。
3、会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
4、会议由李红琴女士主持,公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举李红琴
为公司第八届监事会主席(简历附后),任期三年,自本次会议通过
之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇二〇年六月二十二日
李红琴女士,1968 年 6 月出生,硕士,主任药师。2002 年 5 月
至 2012 年 7 月历任南京医药产业(集团)有限公司规划发展部干事、
经理助理、副经理;2012 年 7 月至 2013 年 12 月担任南京新工投资
集团有限责任公司科技开发部部长;2013 年 12 月至 2016 年 12 月担
任南京新工投资集团有限责任公司总师办主任兼医药行业管理办公
室副主任,2015 年 11 月至 2016 年 12 月兼任运行管理部副经理;2016
年 12 月至 2019 年 9 月担任南京新工投资集团有限责任公司专职董监
事; 2019 年 9 月至今担任南京新工投资集团有限责任公司战略规划
部部长。2017 年 6 月至今担任本公司监事会主席。兼任江苏凯基生
物技术股份有限公司、新疆天源健康产业股份有限公司董事。截止本
公告披露之日,李红琴未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东之间存在关联关系。
除上述简历披露的信息外,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一; 2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不
属于失信被执行人。