证券代码： 000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2020-033



                    金陵药业股份有限公司

             第八届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

一次会议通知于 2020 年 6 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方

式发出。

    2、本次会议于 2020 年 6 月 22 日在南京以现场会议的方式召开。

    3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

    4、会议由李红琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举李红琴

为公司第八届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次会议通过

之日起至本届监事会任期届满时止。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。

                                    金陵药业股份有限公司监事会

                                        二〇二〇年六月二十二日



    李红琴女士，1968 年 6 月出生，硕士，主任药师。2002 年 5 月

至 2012 年 7 月历任南京医药产业（集团）有限公司规划发展部干事、

经理助理、副经理；2012 年 7 月至 2013 年 12 月担任南京新工投资

集团有限责任公司科技开发部部长；2013 年 12 月至 2016 年 12 月担

任南京新工投资集团有限责任公司总师办主任兼医药行业管理办公

室副主任，2015 年 11 月至 2016 年 12 月兼任运行管理部副经理；2016

年 12 月至 2019 年 9 月担任南京新工投资集团有限责任公司专职董监

事； 2019 年 9 月至今担任南京新工投资集团有限责任公司战略规划

部部长。2017 年 6 月至今担任本公司监事会主席。兼任江苏凯基生

物技术股份有限公司、新疆天源健康产业股份有限公司董事。截止本

公告披露之日，李红琴未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东之间存在关联关系。

除上述简历披露的信息外，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一； 2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不

属于失信被执行人。