证券代码： 000919       证券简称：金陵药业       公告编号：2020-039



                         金陵药业股份有限公司

                    第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次

会议通知于 2020 年 8 月 10 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场会议和通讯会议相结合的方式

召开。

    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。（其中：出席现场会议

的 8 人，参加通讯会议的 1 人，秦凡以通讯会议的方式出席会议）

    4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司 4 名监事和部分高级管理人员

列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《公司 2020 年半年度报告》详见 2020 年 8 月 25 日巨潮资讯网（以下


                                  1
简称“指定网站”）；《公司 2019 年半年度摘要》详见 2020 年 8 月 25 日《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及指

定网站。

    2、审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》。

    因公司生产经营工作的需要，董事会聘任贾明怡为公司总工程师（简

历附后），免去其公司总裁助理职务。任期自本次会议通过之日起至本届董

事会任期届满时止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保、调整高级管理

人员职务等事项发表了独立意见，内容详见 2020 年 8 月 25 日指定网站刊

登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议

审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                           金陵药业股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年八月二十一日




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    贾明怡女士简历：

    贾明怡女士，1973 年 9 月出生，硕士，主管药师，中共党员。2012 年

5 月至 2017 年 12 月历任本公司南京金陵制药厂生产总监、党委副书记、纪

委书记兼工会主席；2018 年 1 月至 2019 年 10 月担任本公司浙江天峰制药

厂厂长（期间：2018 年 1 月至 2019 年 4 月兼湖州社会福利中心发展有限公

司常务副总经理）；2019 年 5 月至今担任本公司南京金陵制药厂厂长；2018

年 3 月至今担任本公司总裁助理。2014 年 6 月日至 2018 年 3 月担任本公司

第六、七届职工监事。兼任南京白敬宇制药有限责任公司董事。

    截止本公告披露之日，贾明怡持有本公司股份 20,300 股，与公司其他

董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之

间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，贾明怡不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券

市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最

近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于

失信被执行人。




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