证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2020-051



                     金陵药业股份有限公司

               第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

四次会议（临时）通知于 2020 年 12 月 7 日以专人送达、邮寄、电子

邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2020 年 12 月 11 日以现场会议和通讯会议相结合

的方式召开。

    3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。（其中：出席现场

会议的 6 人，参加通讯会议的 2 人，秦凡、高燕萍以通讯会议的方式

出席会议）

    4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司 3 名监事和部分高级管

理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。
     公司董事会同意提名陈亚军先生为公司非独立董事候选人（简历

附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之

日止。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。

     2、审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总

裁的议案》。

     公司董事会同意调整梁玉堂先生的总裁职务，自第八届董事会第

四次会议通过之日起梁玉堂先生不再担任公司总裁。公司董事会同意

聘任陈亚军先生为公司总裁（简历同上），任期自第八届董事会第四

次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见 2020 年 12 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、

《 上 海 证 券 报 》（ 以 下 简 称 “ 指 定 报 纸 ”） 以 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于调整公司高级管理人员

职务及聘任公司总裁的公告》。

     3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2020 年 12 月 12 日

指定网站刊登的《公司章程》及修订对照表。

     4、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议

案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2020 年 12 月 12 日指定报纸、以及指定网站刊登

的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    公司独立董事对公司增补公司非独立董事、调整高级管理人员职

务等事项发表了独立意见，内容详见 2020 年 12 月 12 日指定网站刊

登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次

会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                金陵药业股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年十二月十一日
    陈亚军先生简历：

    陈亚军先生，1968 年 9 月出生，大学学历，高级经济师，中共

党员。2003 年 4 月至 2009 年 9 月担任南京中山制药有限公司总经理、

党支部书记；2009 年 9 月至 2012 年 7 月担任南京医药产业（集团）

有限公司政工部副主任（正职）；2012 年 7 月至 2014 年 6 月担任南

京新工投资集团有限责任公司运营管理部副部长（2012 年 7 月至 2013

年 11 月）、资产部副部长（2013 年 11 月至 2014 年 6 月）；2014 年 7

月至 2020 年 11 月担任南京医药股份有限公司董事、副总裁、党委书

记（2014 年 7 月至 2015 年 1 月任董事、副总裁，2015 年 1 月至 2018

年 4 月任董事、副总裁、党委书记，2018 年 4 月至 2020 年 11 月任

董事、党委书记）；2020 年 11 月担任本公司党委委员。

    截止本公告披露之日，陈亚军先生未持有本公司股份，与公司其

他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，陈亚军先生

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三

年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人。