证券代码： 000919      证券简称：金陵药业     公告编号：2021-001



                      金陵药业股份有限公司

                第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

六次会议（临时）通知于 2021 年 1 月 6 日以专人送达、邮寄、电子

邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2021 年 1 月 11 日以通讯会议的方式召开。

    3、公司共有董事 9 名，实际收到有效表决票 9 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议

案》。

    公司关联董事肖玲回避对该议案的表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 1 月 12 日《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）

刊登的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 1 月 12 日指

定网站刊登的《公司章程》及修订对照表。

    3、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议

案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2021 年 1 月 12 日指定报纸、以及指定网站刊登的

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    公司独立董事对公司日常关联交易事项出具了事前认可意见，并

发表了独立意见，内容详见 2021 年 1 月 12 日指定网站刊登的《金陵

药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项

的事前认可意见》、《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届

董事会第六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                         二〇二一年一月十一日