金陵药业:第八届董事会第六次会议决议公告2021-01-12
证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-001
金陵药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
六次会议(临时)通知于 2021 年 1 月 6 日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。
2、本次会议于 2021 年 1 月 11 日以通讯会议的方式召开。
3、公司共有董事 9 名,实际收到有效表决票 9 张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议
案》。
公司关联董事肖玲回避对该议案的表决。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 1 月 12 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(以下简称“指定报纸”)以
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定网站”)
刊登的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 1 月 12 日指
定网站刊登的《公司章程》及修订对照表。
3、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见 2021 年 1 月 12 日指定报纸、以及指定网站刊登的
《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对公司日常关联交易事项出具了事前认可意见,并
发表了独立意见,内容详见 2021 年 1 月 12 日指定网站刊登的《金陵
药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项
的事前认可意见》、《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届
董事会第六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二一年一月十一日