金陵药业:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告2021-01-23
证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-006
金陵药业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月12日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2021年第一次临时股东
大会的通知》(公告编号:2021-004)。现将本次股东大会的相关事宜
提示如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)
2021年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第六
次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议
案》,决定召开2021年第一次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
(四)会期召开日期和时间:
1、现场会议时间:2021年1月28日(星期四)下午2:30。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月28日9:15-9:25,
9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络
投票的时间为:2021年1月28日9:15-15:00。
(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2021年1月21日(星期四)
(七)出席对象:
1、截止2021年1月21日下午收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见
附件),该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会
议室。
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二、会议审议事项
(一)会议审议事项如下:
1、关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案。
2、关于修订《公司章程》的议案。
(二)以上议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,上述
议案内容详见公司刊登于2021年1月12日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。
(三)议案 1 为关联交易,关联股东南京新工投资有限责任公司
对议案 1 回避表决。
(四)议案 2 为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
(五)上述所有议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决单独计票,公司将对计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一: 本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的 √
议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
(一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授
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权委托书请见附件2),信函或传真须在2021年1月26日17:00之前送
达或传真到公司,采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公
司不接受电话方式办理登记。
(二)登记时间:2021年1月26日(8:30-11:30, 14:00-17:00)。
(三)登记地点:南京市中央路238号公司董事会秘书处。
(四)登记和表决时需提交的相关文件: 1、符合参加会议条件
的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的,持营
业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明;委
托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐
户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证
办理登记手续。
(五)注意事项
1、会议费用:出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并
携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登
记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资
者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证
券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权
由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为
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投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股
东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的
书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登
记手续。
(六)会议联系方式:
联系地址:南京市中央路238号公司董事会秘书处
邮政编码:210009
联系电话:025-83118511 传真:025-83112486
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
金陵药业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十二日
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附件 1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360919。
2、投票简称:金药投票。
3、填报表决意见:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2021 年 1 月 28 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30
-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 28 日 9:15,
结束时间为 2021 年 1 月 28 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施指引(2016年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2:
金陵药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金陵
药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)
依照授权委托书指示对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示
的,受托人可行使表决权,其行使表决权所产生的后果均由本人(本
公司)承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议 √
案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
委托人:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
持股数: 股 委托人股东帐户:
委托人签名:
(法人股东加盖公章)
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托日期:二〇二一年 月 日
注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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