证券代码：000919    证券简称：金陵药业     公告编号：2021-043



                     金陵药业股份有限公司
               第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方

式发出。

    2、本次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯会议的方式召开。

    3、公司共有董事 9 名，实际收到有效表决票 9 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会委

员的议案》。

    公司董事会同意自本次董事会会议通过之日起梁玉堂先生不再

担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员。公司董事会同意增补秦凡
先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会

会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    调整后，第八届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、肖玲、秦凡、
王广基、沈永建等五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《金陵药业股份有限公司 2021 年半年度报告及报告

摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    《公司 2021 年半年度报告全文》详见 2021 年 8 月 24 日巨潮资

讯网（以下简称“指定网站”）；《公司 2021 年半年度摘要》详见 2021

年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及指定

网站。

    公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保等事项发表

了独立意见，内容详见 2021 年 8 月 24 日指定网站刊登的《金陵药业

股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十次会议审议的有

关议案及相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《金陵药业股份有限公

司第八届第十次董事会会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                    金陵药业股份有限公司董事会

                                           二〇二一年八月二十日