证券代码：000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2021-052



                   金陵药业股份有限公司
              关于公司清算注销孙公司的公告


    本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、情况概述

    1、2021 年 9 月 28 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公

司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于清算注销公司孙

公司的议案》。同意乌多姆赛金陵植物药业有限公司（以下简称“乌

多姆赛公司”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行

清算注销。

    2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相

关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司

股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资

产重组。

    二、清算注销主体的基本情况

    名称：乌多姆赛金陵植物药业有限公司

    企业登记注册号：04-000005254425（A/1）

    公司形式：有限公司

    注册地址：乌多姆赛省孟赛县班迈村
    持证所有人：徐继飞，国籍：中国，职务：公司董事长

    注册资本：50万美元
    经营目录：用于香料调味品，香水加工，药品加工其中之一的石

斛药业植物种植并出口

    股东情况：云南金陵植物药业股份有限公司持股100%（本公司持

股云南金陵植物药业股份有限公司65.89%）。
    经营状况：经天衡会计师事务所（普通合伙）出具的天衡审字

(2021)1130 号审计报告：截止 2020 年 12 月 31 日，乌多姆赛公司总

资产 4 万元，净资产-1,995.52 万元；营业收入 0 万元，利润总额-463

万元，净利润-463 万元。

    截止 2021 年 8 月 31 日，乌多姆赛公司总资产 4 万元，净资产

-1,995.52 万元；营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万

元。（未经审计）。

    三、本次清算注销子公司的原因

    乌多姆赛公司为公司控股子公司云南金陵植物药业股份有限公

司在境外（老挝人民民主共和国）设立的全资公司。由于人工种植石

斛对土地、种源、排灌通风等要求很高，基础建设境外运营和运输成

本较大，乌多姆赛公司长期以来处于亏损状态，又因乌多姆赛公司与

当地政府的土地租赁期已满，为降低公司管理成本，充分整合及优化

现有资源配置，提高公司整体经营效率，本公司决定对乌多姆赛公司

进行清算注销。
    四、本次清算注销对公司的影响

    本次清算注销乌多姆赛公司不涉及其他人员安置事宜和债务重

组等情况。本公司不存在为乌多姆赛公司提供担保、委托其理财，以

及乌多姆赛公司占用本公司资金的情况。本清算注销完成后，乌多姆

赛公司将不再纳入公司合并财务报表的范围，不会对公司本年度的经

营成果产生较大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产

生实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第八届监事会第八次会议决议。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                      二〇二一年九月二十八日