证券代码：000919       证券简称：金陵药业   公告编号：2021-051



                     金陵药业股份有限公司
                   关于公司注销分公司的公告


    本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、情况概述

    1、2021 年 9 月 28 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公

司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销分公司的议

案》。同意注销金陵药业股份有限公司南京金威保健品分公司（以下

简称“金威公司”），并授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。

    2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相

关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东

大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

    二、注销主体的基本情况

     公司名称：金陵药业股份有限公司南京金威保健品分公司

     统一社会信用代码：913201927041378655

     注册地址：南京经济技术开发区惠久路 8 号

     负责人：陆军

     公司类型：股份有限公司分公司(上市)

     成立日期：1998 年 10 月 16 日
    营业范围：＂精杞＂制品（受委托）、蜂蜜、花粉制品生产加工；

乙酸钙；保健食品生产：复活牌蜂王浆冻干粉、复活牌蜂王浆冻干粉

胶囊、复活牌螺旋藻胶囊；宁心牌红杞胶囊（受南京美福天然药物科

技有限公司委托加工）、威然牌金石颗粒销售。百货销售。塑料包装

制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

    三、本次注销分公司的原因及影响

    本次注销金威公司系公司根据整体战略规划的考虑，有利于进一

步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本。本次注销

完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并

财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力

产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第八届监事会第八次会议决议。

    特此公告。



                                  金陵药业股份有限公司董事会

                                      二〇二一年九月二十八日