证券代码：000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2021-049



                      金陵药业股份有限公司
              第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十一次会议（临时）通知于 2021 年 9 月 23 日以专人送达、邮寄、电

子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯会议的方式召开。

    3、公司共有董事 9 名，实际收到有效表决票 9 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于注销分公司的议案》。同意注销金陵药业股份

有限公司南京金威保健品分公司，并授权公司管理层负责办理注销等

相关事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2021 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于
公司注销分公司的公告》。

    2、审议通过《关于清算注销公司孙公司的议案》。同意乌多姆赛

金陵植物药业有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对

其进行清算注销。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2021 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于

公司清算注销孙公司的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                        二〇二一年九月二十八日