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公司公告

金陵药业:金陵药业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告2021-09-30  

                        证券代码:000919    证券简称:金陵药业      公告编号:2021-050



                     金陵药业股份有限公司
               第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第

八次会议(临时)通知于 2021 年 9 月 23 日以专人送达、邮寄、电子

邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯会议的方式召开。

    3、公司共有监事 5 名,实际收到有效表决票 5 张。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于注销分公司的议案》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

    2、审议通过《关于清算注销公司孙公司的议案》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

    三、备查文件

    1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                            金陵药业股份有限公司监事会

                               二〇二一年九月二十八日