证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2021-055



                     金陵药业股份有限公司

               第八届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十二次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄、电子邮件

等方式发出。

    2、本次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场会议的方式召开。

    3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

    4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司 4 名监事和部分高级管

理人员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

    公司董事会同意提名曹小强为公司非独立董事候选人（简历附

后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日

止。
    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2021 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年第三季度报告》。

    公司独立董事对增补公司非独立董事事项发表了独立意见，内容

详见 2021 年 10 月 27 日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司

第八届董事会第十二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                    金陵药业股份有限公司董事会

                                        二〇二一年十月二十五日




    曹小强先生简历：

    曹小强先生，1975 年 2 月出生，硕士，经济师，政工师，中共

党员。2012 年 7 月至 2019 年 9 月历任南京新工投资集团有限责任公

司办公室主管、人力资源部业务主管、办公室副主任兼董事会秘书；

2019 年 9 月至 2021 年 4 月担任南京新工投资集团有限责任公司党委
办公室主任兼董事会秘书；2021 年 4 月至今，担任南京新工投资集

团有限责任公司办公室主任、党委办公室主任兼董事会秘书。

    截止本公告披露之日，曹小强先生未持有本公司股份，与公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东之间

存在关联关系。除上述简历披露的信息外，曹小强先生不存在以下情

形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证

监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证

监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人。