证券代码：000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2021-059



                      金陵药业股份有限公司
              第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十三次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 5 日以专人送达、邮寄、电

子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯会议的方式召开。

    3、公司共有董事 8 名，实际收到有效表决票 8 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟签订<合肥金陵天颐智慧养老项目招商引资

协议>的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2021 年 11 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《金

陵药业股份有限公司关于拟签订<合肥金陵天颐智慧养老项目招商引
资协议>的公告》。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 11 月 12 日

巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司章程》及修订对

照表。

    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 11 月 12 日

指定网站刊登的《董事会议事规则》及修订对照表。

    4、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事会向经理层授权管

理办法》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2021 年 11 月 12 日指定网站刊登的《金陵药业股

份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  金陵药业股份有限公司董事会

                                           二〇二一年十一月十日