证券代码：000919    证券简称：金陵药业     公告编号：2021-061



                     金陵药业股份有限公司
              第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”或“公司”）

第八届董事会第十四次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 29 日以专

人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯会议的方式召开。

    3、公司共有董事 8 名，实际收到有效表决票 8 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》。

    公司董事会授权经理层办理金陵药业浙江天峰制药厂拆迁补偿

相关事宜。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2021 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于
签署<拆迁补偿协议书>的公告》。

    2、审议通过《关于调整公司内部机构的议案》。

    公司董事会同意新设：重点项目与安全生产管理办公室、公司律

师事务部。

    本次调整之后，公司内部组织机构（不含分、子公司）为“一处、

二室、十三部”，具体如下：董事会秘书处、办公室、党群工作部、

财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源部、供应链集成部、投

资者关系部、纪检监察部（监督办公室）、审计部、药材资源开发部、

信息管理部、法务合规部、重点项目与安全生产管理办公室、公司律

师事务部。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  金陵药业股份有限公司董事会

                                         二〇二一年十二月三日