证券代码：000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2022-001



                      金陵药业股份有限公司
              第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十六次会议（临时）通知于 2022 年 1 月 6 日以专人送达、邮寄、电

子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯会议的方式召开。

    3、公司共有董事 8 名，实际收到有效表决票 8 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。

    本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网（以下简称
“指定网站”）刊登的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的

公告》。

    2、审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》。

    董事会授权合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司管理层在人民

币 15,000 万元范围内参与蜀山区史河路以南、青阳路以东社会福利

用地使用权的竞拍，以及办理本次竞拍、购买等相关法律手续并签署

相关文件及办理土地权属证照等事宜。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 1 月 12 日指定报纸、网站上刊登的《关于

全资子公司拟竞拍土地使用权的公告》。

    3、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 1 月 12 日指定报纸、网站上刊登的《关于

召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                         二〇二二年一月十一日