证券代码：000919     证券简称：金陵药业      公告编号：2022-006

                  金陵药业股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     重要内容提示：
     ●征集投票权的起止时间：自 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月
25 日（每日上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00）。
     ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     ●征集人未持有公司股票

     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规
定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事沈永建
先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 1
月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全
体股东公开征集委托投票权。
     中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述
内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有
任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
     一、征集人声明
     本人沈永建作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其
他独立董事的委托就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会的
相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证
本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕
交易、操纵市场等证券欺诈行为。
     本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯
网（以下简称“指定网站”）披露。本次征集行动完全基于征集人作
为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征
集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签
署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《金陵药业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）或公司内部制度中的任何条
款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况
    公司名称：金陵药业股份有限公司
    股票简称：金陵药业
    股票代码：000919
    法定代表人：梁玉堂
    董事会秘书：徐俊扬
    联系地址：南京市中央路 238 号金陵药业大厦
    邮政编码：210009
    联系电话：(025)83118511
    传真：(025)83112486
    公司网址：http:∥www.jlyy1999.com
    电子信箱：jlyyemail@163.com
    （二）本次征集事项
    由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向
公司全体股东公开征集委托投票权：
 序号                                 议案名称
        《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
  1
        摘要
  2     《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》
        《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
  3
        相关事项的议案》
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见 2022 年 1 月 12 日
指定报纸、网站披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-005）。
    征集人基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事沈永建，其
基本情况如下：
    沈永建，男，1978 年 6 月出生，博士、博士后、教授，硕士研
究生导师。现任南京财经大学会计学院教授。2020 年 6 月至今任公
司独立董事。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任
何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
    （四）征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    五、征集人对征集事项的表决意见及理由
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 12 月 29 日召
开的第八届董事会第十五次（临时）会议，并且对《金陵药业股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金陵药业
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提
请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》投了同意票。
    理由如下：
    （一）公司不存在《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实
施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和规
范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激
励计划的主体资格。
    （二）股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》、
《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象
限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、
授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关
法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    （三）股权激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件有关任职资格
的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《试行办法》等所规
定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    （四）股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，
考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约
束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
    （五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何
形式财务资助的计划或安排。
    （六）作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事已根据法
律规定对相关议案回避表决。
    （七）公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，
完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合
在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形
成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规
定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 1 月 19 日（星期三）下午股市交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并
办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
      （二）征集时间：自 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 25 日（每
日上午 8:30-11:30, 下午 2:00-5:00）。
      （三）征集方式：采用公开方式巨潮资讯网等信息披露媒体上发
布公告进行委托投票权征集行动。
      （四）征集程序和步骤
      第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的
格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下
简称“授权委托书”）。
      第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托
的公司董事会秘书处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本
次征集委托投票权由公司董事会秘书处签收授权委托书及其他相关
文件。
      1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股
东单位公章；
      2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股东账户卡复印件。
      3、授权委托书应当由股东本人签署或股东单位法定代表人签署
并加盖公章。
      第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在
征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特
快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，
以公司签收日为送达日。
      委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
      联系地址：南京市中央路 238 号金陵药业大厦 511 室。
      收件人：金陵药业股份有限公司董事会秘书处
      电话：(025)83118511
      传真：(025)83112486
      邮政编码：210009
      请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托
书”。
      第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述
条件的授权委托将被确认为有效:
      1、应按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定
地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授
权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授
权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断
签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自
或委托代理人出席会议。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照
以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并
出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征
集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，
并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。




                        征集人（签字）：


                                                沈永建


                                           二〇二二年一月十一日
附件：
                      金陵药业股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《金陵药业股份有限公司独立董事公开征集委托
投票权的公告》、《金陵药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会
议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《金陵药业股份有限公司独立董事征
集投票权的公告》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对
本授权委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托金陵药业股份有限公司独立董事
沈永建 作为本人/本公司的代理人出席金陵药业股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号                        议案名称                    同意 反对 弃权
      《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
  1
      划（草案）》及其摘要
      《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
  2
      计划考核管理办法》
      《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限
  3
      制性股票激励计划相关事项的议案》
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项
以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    委托人姓名或名称（签名或盖章）：

    委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

    委托人证券账户号码：

    委托人持股数：

    委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

    委托人联系方式：

    委托日期：二〇二二年     月        日

    本项授权的有效期限：自签署日至金陵药业股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会结束。