证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2022-002 金陵药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第 十一次会议(临时)通知于 2022 年 1 月 6 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯会议的方式召开。 3、公司共有监事 5 名,实际收到有效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议 案》。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 金陵药业股份有限公司监事会 二〇二二年一月十一日